安徽神剑新材料股份有限公司2016年度报告摘要|神剑|新材料|投票_新浪财经

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  安徽神剑新材料收益收益有限公司

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 公报号:2017-013

  2016

  岁入摘要

  一、要紧心情

岁入是岁入的摘要。,片面包含公司的经纪业绩。、财务国家的及不远的将来研制企图,出资者应将岁入的完全地讨论读入委派。

  董事、监事、上品经营倒退国教申请有特殊教育需求

  ■

  申请有特殊教育需求

除以下董事外,宁静董事列席董事会从容本岁入。

  ■

非基准审计视图心情

  □ 西装 √ 不西装

讨论期由董事会从容,协同盈余整个

  √ 西装 □ 不西装

公积金设想附加的部分收益

  □ 是 √ 否

董事会采取的协同盈余分配预调为APPO:以862,595,596是基数。,每10股派获得知识钞股息给尽量的伙伴(含税),股息0股(含税),公积金不附加的部分收益。

董事会发行的高级证券盈余分配预调

  □ 西装 □ 不西装

  二、公司根本事件

  1、公司简介

  ■

  2、讨论期首要事情或后果

  安徽神剑新材料收益收益有限公司,Qiao Bei Indust市芜湖财务状况技术开展区,房屋面积150亩。,首要联结聚酯树脂系列创作的探讨与开展、捏造和贩卖,眼前的年产各类聚酯树脂15万吨的捏造生产能力。

本公司是专业捏造聚酯树脂创作的供给国。,是公务的重点高新技术客人。,魔剑打烙印于是奇纳河驰名打烙印于。,捏造稳固、R&D稳固级主导工业,参加社交聚会公务的、职业基准的草拟。客人技术提取岩芯被认定为举国客人。、安徽粉末聚酯树脂工事探讨提取岩芯,具有较强的探讨与开发生产能力。,该公司每年诡计3至5个新创作。,而且去商业界通用客户的认可。。

本公司创作首要分为露天的聚酯树脂和M树脂。,向户外创作首要用于向户外金属稳固。,包含家用电器、建材、汽车、农业机械、施工机械、迅速栏杆及宁静领土,具有抗耳溃疡、耐长大功能及宁静善良功能;混合创作首要用于内政以金属覆盖。,包含家用电器、家具、电子3C创作及宁静领土,整平性好。、卓绝的修饰功能。该公司的首要客户是阿克苏河,诺贝尔。、艾仕德、PPG、佐敦面衣与海尔、格力等中外著名粉末面衣客人。

  公司分店

1)芜湖申建裕昌新材料收益有限公司(收益100%),首要航空公司、航空与太空飞行空间和铁路直达运输等高端设备工业;

  2)利华益神剑化工收益有限公司(持股40%)主营NPG捏造、贩卖;

  3)黄山神剑新材料收益有限公司(持股)主营聚酯树脂捏造、贩卖;

  4)西安嘉业航空科技收益有限公司(持股100%)首要航空公司、航空与太空飞行空间和铁路直达运输等高端设备工业;

  5)给装鞍山神剑新材料收益有限公司(持股100%)主营NPG捏造、贩卖。

  3、首要财务掌管从科学实验中提取的重视和财务指标

(1)过来三年的首要财务掌管从科学实验中提取的重视和财务指标

  公司设想因财务掌管保险单更动及财务掌管口误修正等流动调停或重述以前年度财务掌管从科学实验中提取的重视

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

(2)一节财务掌管从科学实验中提取的重视

  单位:人民币元

  ■

是你这么说的嘛!财务指标或其非常数量设想与Quar相干到、半载期财务指标在明显多样化

  □ 是 √ 否

  4、股权与伙伴

  (1)权益股伙伴和由舆论决定回复的高级证券伙伴编号及前10名伙伴持股事件表

  单位:股

  ■

(2)高级证券伙伴非常数量和前10名伙伴非常数量

  □ 西装 √ 不西装

讨论期内无高级证券伙伴持股。。

(3)表现出公司与公司的尽量的权和把持权相干。

  ■

  5、公司票据国家的

纽带市尽量的发布判决书上市和上市吗?,未在赞同之日服满或服满的公司票据

  否

  三、运转辨析与根究

  1、讨论期简介

公司设想需求信守特殊职业的表现出问?

  否

讨论期内,面临复杂改变的国际形势、国际财务状况战术构象转移,公司执行里面商业界构造调停。、里面改善晴天化经营,战术构象转移与职业并购齐头并进。使掉转船头公司业绩稳步增长,同时,较远的上涨了打烙印于著名度和商业界占有率。。

讨论期内,公司使掉转船头营业收益141,万元,较头年;归属于一份上市的公司伙伴的净盈余16,万元,去岁的增长;起飞非惯常盈亏账目后的净盈余16,万元,去岁的增长。到2016岁暮年终,总资产260,万元,归属于一份上市的公司伙伴的净资产184, 万元,同比增长。这家公司的资产国家的良好。,财务把持是有理的。,资产实践强度较远的帮助。

  2、讨论期首要事情有有意义的事物改变吗?

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情收益或主营事情盈余10%再的创作事件

  √ 西装 □ 不西装

  单位:元

  ■

  4、设想在需求特殊关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、讨论期营业收益、营业本钱、归属于一份上市的公司权益股伙伴的净盈余非常数量或许组成较前一讨论期发生有意义的事物改变的阐明

  □ 西装 √ 不西装

  6、分离上市和止付上市

  □ 西装 √ 不西装

  7、财务讨论事项

(1)与上年度决算表比力,财务掌管保险单、财务掌管用计算机计算更动和财务掌管办法的阐明

  □ 西装 √ 不西装

公司讨论期无财务掌管保险单、财务掌管用计算机计算更动与财务掌管办法。

(2)讨论期内有意义的事物财务掌管口误修正需求

  □ 西装 √ 不西装

讨论期内缺勤有意义的事物财务掌管口误修正。。

(3)与上年度决算表比力,兼并日志徘徊变化表

  □ 西装 √ 不西装

讨论中兼并日志的徘徊缺勤改变。。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 西装 √ 不西装

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 编号:2017-012

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

四届董事会其次次开会公报

公司和董事会的尽量的构件都许诺了我的真相。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”)四届董事会其次次开会于2017年4月13日以传真传输或电子岗位方法圆形的非常董事,2017年4月24日,在公司的四层开会室。,在现场举行和沟通浇铸。

开会应由7位董事列席。,7位实践董事。开会确保尽量的董事都通用装满的圆形的。,成功实现的事经过开票方法从容的事项。。开会由董事会主席刘志健修饰掌管。。

这次开会的传唤、赞成和成功实现的事顺序契合公司条例、公司条例的相干到规则。

参加社交聚会董事开票,采取崇拜者成功实现的事:

  一、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,2016年度执行经理工作讨论从容经过。。

  二、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度董事会工作讨论》;本钞票需查阅公司2016年度伙伴大会从容,实质详见2017年4月26日的巨潮物网表现出的《公司2016岁入》互相牵连实质。

孤独董事童乃斌修饰、卢国平修饰、万尚庆修饰向董事会查阅了《孤独董事2016年度述职讨论》,并将在2016年度伙伴大会上查阅。,讨论的一项将于2017年4月26日发布。。

  三、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度财务决算讨论》;本讨论需查阅公司2016年度伙伴大会从容。

讨论期内,公司使掉转船头营业收益141,万元,去岁的增长%;归属于一份上市的公司伙伴的净盈余16,万元,去岁的增长;起飞非惯常盈亏账目后的净盈余16,万元,去岁的增长。到2016岁暮年终,总资产260,万元,归属于一份上市的公司伙伴的净资产184, 万元,同比增长。

  四、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度里面把持的本身评价讨论及里面把持有规律的决定自查表》。

董事会以为:秉承公司条例、《纽带法》、中小客人板一份上市的公司里面审计基频的、法规对一份上市的公司里面把持的问,该公司是战场实践经纪事件。,惩戒和草拟了侦察队两两散开里面把持经营名物。,根本契合公务的相干到规则和问。互相牵连名物覆盖物公司事情联结田径运动的每接防。,契合公司实践捏造经纪事件。,具有正态化、无效与无效,它可以警反而更。、获得知识并回收再利用公司的运作、经营运转切中要害成绩与风险,确保公司的整理运作和经营。,公司里面把持名物的器械有影响的人较好。。公司战场WI继续改善里面把持名物。,对客人有意义的事物事项举行迫切的的规则和把持。,经营更基准。,缺勤有意义的事物非法行动和到这程度外形的有意义的事物财务状况损失。。讨论终点站,与公司事情相干到的里面把持名物健全和完成时。,在里面把持互相牵连的T中缺勤明显和要紧的缺陷。。

中西部及东部各州的县议会和孤独董事求婚了互相牵连视图。,《公司2016年度里面把持的本身评价讨论及里面把持有规律的决定自查表》实质详见2017年4月26日巨潮物网()。

  五、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,公司经过募集资产运用专项讨论;本项钞票需查阅公司2016年度伙伴大会从容。

  《公司四处走动的2016年度募集资产寄存与运用事件的专项讨论》详见2017年4月26日表现出的巨潮物网()。财务掌管师事务所发行物的《募集资产寄存与运用事件的识别讨论》及保举机构对《募集资产寄存与运用事件的专项检查讨论》实质详见2017年4月26日巨潮物网()。

  六、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016岁入及摘要》;本项钞票需查阅公司2016年度伙伴大会从容。

  公司2016岁入全文实质详见2017年4月26日巨潮物网,课题请参阅《纽带时报》。、奇纳河纽带报与巨浪物网。

  七、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,公司经过了2016年的盈余分配企图。;孤独董事颁发了互相牵连评论。,是你这么说的嘛!预调需查阅公司2016年度伙伴大会从容。

  公司2016年度盈余分配预案拟以多达2016年12月31日公司收益非常数量862,595,596股是基数。,将现钞股息分人类尽量的伙伴每股10元人民币(含),现钞股息非常数量43,129,元。

  八、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司四处走动的续聘2017年度审计机构的钞票》;本项钞票需查阅公司2016年度伙伴大会从容。

  公司继续使用华普坦健财务掌管师事务所(特殊普通阻碍)为本公司及支流分店2017年度的财务审计机构,就事死线为年。。孤独董事颁发了互相牵连评论。。

  九、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,该公司经过了相干到关系方预测的摇动。。

  孤独董事颁发了互相牵连评论。,该钞票尚需查阅公司2016年度伙伴大会从容。《公司四处走动的2017年度日常关系市估计的公报》详见2017年4月26日《纽带时报》、奇纳河纽带报与巨浪物网。

  十、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,该公司经过了抵押品和政府财政帮助钞票。。

  孤独董事颁发了互相牵连评论。,该钞票尚需查阅公司2016年度伙伴大会从容。《公司四处走动的对分店抵押品及财务帮助的公报》详见2017年4月26日《纽带时报》、奇纳河纽带报与巨浪物网。

  十一、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,该公司经过了四处走动的附加的部分分店资产的钞票。。

  孤独董事颁发了互相牵连评论。,公司四处走动的附加的部分分店资产的公报是、奇纳河纽带报与巨浪物网。

  十二、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,该公司经过了头等一节讨论2017。。

  《公司2017年一一节讨论》详见2017年4月26日《纽带时报》、奇纳河纽带报与巨浪物网。

  十三个、开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司四处走动的传唤2016年度伙伴大会的圆形的》。

  这次董事会决定于2017年5月19日在公司四楼开会室传唤伙伴大会,董事会的深思熟虑的、中西部及东部各州的县议会求婚的相干到钞票。圆形的实质详见《纽带时报》4月26日20版。、奇纳河纽带报与巨浪物网上的《公司四处走动的传唤2016年度伙伴大会的圆形的》。

特别地圆形的

  安徽神剑新材料收益收益有限公司 董事会

4月24日二17

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 公报号:2017-018

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

四处走动的传唤2016届伙伴周年纪念的大会的圆形的

公司和董事会的尽量的构件都许诺了我的真实实质。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  一、开会的根本事件

  1.伙伴大会届次:这次伙伴大会为公司2016年度伙伴大会。

2。伙伴大会会议召集人:董事会。

三。开会无效、合规性:2017年4月24日,公司传唤四届董事会其次次开会,从容经过了《四处走动的传唤2016年度伙伴大会的钞票》。这次开会的传唤、与中华人民共和国公司条例相划一、《安徽神剑新材料收益收益有限公司条例》等互相牵连法规的规则。

4。开会日期、时期:

现场开会时期: 2017年5月19日,星期五(9):00。

电网开票的日期和时期: 2017年5月18日至2017年5月19日。穿着:

  (1)经过深圳纽带市所市零碎举行电网开票的详细时期为2017年5月19日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;

(2)经过深圳一份市所举行网上开票的详细时期:2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00次的恣意时期。

5。传唤开会的方法:将现场开票和在线开票联合集团起来的办法。

现场开票:伙伴个人列席现场开会或付托人家联结。

  电网开票:公司将经过深圳纽带市所零碎和互联网网络开票零碎()向非常伙伴规定电网使成形的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!名物行使由舆论决定。公司伙伴要不是选择现场开票或电网开票切中要害一种方法,也许在平等的的由舆论决定中有反复成功实现的事,,后果是头等次开票。。

6。参加社交聚会者:

(1)一份死去日: 2017年5月15日。多达2017年5月15日后期收盘时在奇纳河纽带死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司非常伙伴,有权联结伙伴大会成功实现的事。;并可以以书面使成形付托代劳人列席开会和联结成功实现的事,伙伴代表不得发生公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和上品经营人员。

(3)公司使用的专门律师。

7。核心:Anhu芜湖财务状况技术开展区宝在途中8号

  二、开会从容

(1)伙伴大会将授给物从容。:

  1、从容《公司2016年度董事会工作讨论》;

  2、从容2016年度中西部及东部各州的县议会工作讨论;

  3、思索公司决算表2016。;

  4、四处走动的筹集和运用募集资产专项讨论的深思熟虑的。

  5、对公司2016岁入及总结的深思熟虑的;

  6、对公司2016盈余分配预调的深思熟虑的;

  7、从容《四处走动的续聘2017年度审计机构的钞票》;

  8、四处走动的关系方市预测的深思熟虑的;

  9、四处走动的公司抵押品和财务帮助钞票的深思熟虑的;

  战场《一份上市的公司伙伴大会有规律的(2014 中小盘一份上市的公司定额运作的问,是你这么说的嘛!田径运动切中要害田径运动4,账单6将脸中小出资者(中小出资者)、监事、上品经营人员、独自或许总计的赞成一份上市的公司5%再收益的伙伴不同于的宁静伙伴)的成功实现的事独自计票并授给物表现出。

摇动获乙次开会四届开会经过。。课题请参阅《纽带时报》2017年4月26日发行。、《奇纳河纽带报》与《潮物网》互相牵连公报。可以开票成功实现的事该圆柱。

(二) 该公司的孤独董事将在这整天做一份值日讨论。。

  三、提案编码

伙伴大会提案倾斜:

  ■

  四、开会死去法

  1、死去方法:现场死去、经过岗位或传真传输报户口。。

  2、死去时期: 2017年5月17日(周三) 9:00——11:00、 13:30—17:00

  3、死去核心:安徽省芜湖财务状况技术开展区桥北工业园保在途中8号安徽神剑新材料收益收益有限公司纽带部。

  4、死去手续:

1)公司伙伴法定代劳人列席。,用我的度证、法定代劳人度候选人名单或正当理由付托书、公司营业执照硬拷贝(威信)、纽带报账卡死去;公司伙伴由代劳人代表。,凭代劳人的度证、正当理由付托书、公司营业执照硬拷贝(威信)、纽带报账卡死去。

2)自然人在场,用我的度证、纽带报账卡死去;付托代劳人在场,凭代劳人的度证、正当理由付托书、付托人的纽带报账卡死去。

  3)异地伙伴可采取岗位或传真传输的方法死去,缺勤工具报户口。。伙伴负责填写伙伴死去表(反对论证),报户口批准。 2017年5月17日,17: 00 发送岗位到: 王@或传真传输到055 3-531657,岗位信请表明“ 伙伴大会” 字样,传真传输或通感抵达的时期已到。。

4)列席开会的伙伴和伙伴代表。,请将互相牵连贴纸带到会场内死去。。

  四、参加社交聚会网上开票的详细操作顺序

伙伴大会,伙伴可以经过深圳纽带市所市零碎举行开票。,互联网网络开票的详细操作诉讼程序见附件二。。

  五、宁静事项

  1、开会商量:公司纽带部

  联络:李保才修饰、武振生修饰

  联系工具:0553-5316355、5316333转9037

  2、伙伴或伙伴在开会上的流量。、坚持及宁静费。

  六、备查贴纸

1。DI四届董事会其次届开会成功实现的事;

2。深圳纽带市所问的宁静贴纸。

  附件一:伙伴死去表

  附件二:参加社交聚会网上开票的详细操作顺序

  附件三:正当理由付托书

  安徽神剑新材料收益收益有限公司 董事会

2017年4月24日

  附件一:

  伙伴死去表

  ■

  附件二

  参加社交聚会网上开票的详细操作顺序

  一、电网开票顺序

  1、开票加密:362361

  2、开票缩写:刀剑开票

  3、开票视图,这次伙伴大开会案为非积聚开票钞票,开票视图,允许、倒退、弃权。

  4、伙伴对总钞票举行开票,留意对除积聚开票提案外的宁静尽量的提案表达平等的视图。

  伙伴对总钞票与详细提案反复开票时,以头等次无效开票为绳墨。。也许伙伴率先开票成功实现的事详细提案。,再次开票成功实现的事总钞票。,已成功实现的事的详细提案的成功实现的事视图应当做:,宁静非成功实现的事提案该当本遗传物质的开票视图。;拿 … 来说,先对普通摇动举行成功实现的事。,再次对详细提案举行成功实现的事。,以普通摇动的成功实现的事视图为准。。

  二、深圳纽带市所市名物成功实现的事顺序

1。开票时期:2017年5月19日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2。伙伴可登录纽带公司市客户开票成功实现的事。

三。深圳互联网网络开票名物的成功实现的事顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年5月18日后期3:00,端时期是2017年5月19日后期3点。:00。

2。伙伴经过互联网网络开票零碎开票。,需秉承《深圳纽带市所出资者电网服务度识别事情演示(2016年惩戒)》的规则容易搬运度识别,通用深圳纽带市所数字证书或深圳一份EXC。详细的识别奔流可以经过电网开票举行报户口。。

三。伙伴的密码电文或数字证书,战场通用的S,你可以经过深圳的网上开票零碎死去开票。。

  附件三:

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

2016年度伙伴大会正当理由书

  个人(本公司)作为安徽神剑新材料收益收益有限公司伙伴,持股数是:股,度证号码是:,兹全权代表的付托(修饰/喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(或本单位)列席安徽神剑新材料收益收益有限公司2016年度伙伴大会,受托公司对开会从容的钞票有由舆论决定。,并在会上署名互相牵连贴纸。。我(或我们的单位)就开会从容的钞票举行成功实现的事列举如下:

  ■

付托人(署名盖印): 受托公司(署名):

主度证号码: 受托公司的度证号码:

客户纽带报账卡: 赞成收益的客户数:

  署名日期: 年 月 日

  注:1、正当理由付托书剪报、副本的或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。。

  2、正当理由付托书的无效期:从付托书署名之日起至伙伴人数至多 将完毕。

  3、付托公司,公司的威信该当由法定代劳人署名盖印。。

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 编号:2017-020

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

SUP董事会其次次开会四届开会公报

公司非常构件和中西部及东部各州的县议会许诺抵押品。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”)四届中西部及东部各州的县议会其次次开会于2017年4月13日以传真传输或电子岗位方法圆形的非常监事,于2017年4月24日在公司二楼开会室,现场开会传唤。

开会由中西部及东部各州的县议会主席吴德青修饰掌管。,3个参加社交聚会者应当被指定。,3位实践监视的。在确保尽量的监视的装满表达本身视图的大前提下,以开票的使成形对正从容的事项举行成功实现的事。。

这次开会的传唤、赞成和成功实现的事顺序契合公司条例、公司条例的相干到规则。

参加社交聚会监事成功实现的事,采取崇拜者成功实现的事:

  一、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度中西部及东部各州的县议会工作讨论》;

  二、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度财务决算讨论》;

  三、开会以3票成功实现的事经过。,0 票倒退,0弃权开票后果,公司经过了2016年的盈余分配企图。;

  四、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016年度里面把持的本身评价讨论》;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司创建了比较地完成时的里面把持系统,并可无效器械。;里面把持名物契合互相牵连法规。,它对公司的MA起到了反而更的风险防控功能。。董事会发行物的《四处走动的2016年度里面把持的本身评价讨论》真实、创建深思熟虑了公司里面的扩展和运作。

  五、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《公司2016岁入及摘要》。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和复核的《公司2016岁入及摘要》顺序契合法度、法规和奇纳河证监会的规则,讨论的实质是真实的。、精确、装满深思熟虑了公司的实践事件。,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  六、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,四处走动的隶属公司的抵押品和政府财政帮助的法案是划一的。;

  七、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《四处走动的2017年度日常关系市估计的钞票》;

  八、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容经过了《四处走动的对分店附加的部分收益的钞票》;

  九、开会以3票成功实现的事经过。,0票倒退,0弃权开票后果,从容了该公司头等一节讨论2017的摇动。。

特别地圆形的

  安徽神剑新材料收益收益有限公司 中西部及东部各州的县议会

4月24日二17

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 编号:2017-015

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

2017年度关系市预测公报

公司和董事会的尽量的构件都许诺了我的真相。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  2017年度,安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”)因捏造经纪需求,芜湖申建宇昌新材料收益有限公司、给装鞍山神剑新材料收益有限公司、黄山神剑新材料收益有限公司、利华益神剑化工收益有限公司发生日常关系市,并与各当事人就市的详细实质应付划一,详细事件列举如下:

  一、对每年互相牵连市的根本事件举行了预算。:一万元)

  ■

  二、关系方绍介与关系

  1、芜湖申建宇昌新材料收益有限公司

  经纪徘徊:主食用聚酯树脂的捏造与贩卖,化工主食(不含危险本领)贩卖,自营和代劳各类商品和技术进出口业务事情(公务的限客人经纪或取缔进出口业务的商品和技术除外)。

  芜湖申建宇昌新材料收益有限公司为我公司全资分店,公司持股100%。

  2、给装鞍山神剑新材料收益有限公司

  经纪徘徊:生态区材料的探讨与开展、捏造、贩卖;时新戊基二醇和聚酯树脂的探讨与开展、捏造、贩卖,化工主食(不含危险本领)的探讨与开展、贩卖,自营和代劳各类商品和技术进出口业务事情(公务的限客人经纪或取缔进出口业务的商品和技术除外)。

  给装鞍山神剑新材料收益有限公司为我公司全资分店,公司持股100%。

  3、黄山神剑新材料收益有限公司

  经纪徘徊:聚亚安酯树脂商品、面衣(不含易燃易爆神秘的变化危险本领)、环氧树脂及聚酯树脂创作的探讨与开展、技术交际、捏造、贩卖及进出口业务事情;同时逗留中试事情和贩卖中试事情依法赞同的课题,经相干到机关赞同,事情联结田径运动可为C。

  黄山神剑新材料收益有限公司为我公司收益分店,公司持股。

  4、利华益神剑化工收益有限公司

  公司经纪徘徊:新戊基二醇捏造、贩卖。

  利华益神剑化工收益有限公司为我公司分享分店,公司持股40%。

  三、固定价钱保险单和固定价钱如果

  2017年度,公司估计与芜湖申建宇昌新材料收益有限公司、给装鞍山神剑新材料收益有限公司、黄山神剑新材料收益有限公司、利华益神剑化工收益有限公司发生的关系市关涉的标的均为单方日常推销的化工主食或各自捏造的创作,本供给国对非关系客户的供给价钱。也许商业界价钱有很大改变,购、单方都可以求婚问。,终极结算价钱将在协商后决定。。自动售货机赞成,贩卖给紧握方的本领价钱应与其在平行有影响的人贩卖给第三方同一本领的价钱划一。

  四、市企图与市对一份上市的公司的有影响的人

  1、市企图与说辞

再四家公司首要联结聚酯树脂主食,互相牵连市被设计为反而更地一致性供给和DIS。、有理使具必然形式捏造构造,最大限地开展单方的收益。

  2、对公司的有影响的人

这次市的固定价钱列举如下。 “发布判决书、只是、只是商业界市基频的,伙伴权益不受伤害。,缺勤伤害一份上市的公司收益的事件。,它不克有影响的人公司的孤独性。。是你这么说的嘛!市将对公司不远的将来的开展发生精神饱满的的有影响的人。,并实质性的地发生必然的经纪盈余。。分店及关系方WI署名的关系市一致,于是较远的上涨我公司的可继续的。、迅速地、健康开展。

关系市对公司的孤独性缺勤有影响的人。,公司的事情不克依靠非常的的市来外形依靠。。

  五、互相牵连市一致的署名

估计互相牵连市将于2017举行。,暂未署名互相牵连一致。

  六、从容顺序

  1、董事会成功实现的事事件和关系董事废止事件

  公司四届董事会其次次开会以7票成功实现的事经过。,0票倒退,0票弃权经过了《四处走动的2017年度日常关系市估计的钞票》。

  本钞票需查阅2016年度伙伴大会从容赞同。

  2、孤独董事的视图

  是你这么说的嘛!关系市是公司捏造经纪奔流中与关系方发生的合格的事情往还,以某人为受款人许诺公司的合格的捏造经纪。且遵照了发布判决书、只是、公平的基频的,董事会从容该法案时,,开票顺序是合法的。、合规,不伤害伙伴收益和公司收益,并信守接管机关和互相牵连法度。、法规、规则规则等。。

  3、中西部及东部各州的县议会视图

与会掌管划一以为:公司2017年估计发生的日常关系市决策顺序契合相干到法度、规则和规则的规则,它的只是性是本均等的编造。、只是商业界重视的基频的价钱,不侵略大众。、只是、公平的基频的,缺勤伤害公司收益和伙伴收益的行动。。

  七、备查贴纸列入

  1、COM四届董事会其次次开会成功实现的事

  2、孤独董事的视图

特别地圆形的

  安徽神剑新材料收益收益有限公司 董事会

4月24日二17

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 编号:2017-016

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

四处走动的隶属抵押品和政府财政帮助的圆形的

公司和董事会的尽量的构件都许诺了我的真相。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”)2017年拟对公司分店规定抵押品及财务帮助,以帮助其开展主营事情。详细事件列举如下:

  一、对黄山神剑新材料收益有限公司的抵押品和财务帮助

  1、抵押品

  黄山神剑新材料收益有限公司(以下略号“黄山神剑”)因捏造经纪需求,需公司为其向倾斜飞行规定抵押品,抵押品财富不超过20,000万元人民币(含20,000一万元)的抵押品地位,占再度一次经审计净资产的。在此地位内,正当理由公司董事长(或其正当理由代表)与将存入银行机构签署(或逐笔签署)详细抵押品一致,用于互相牵连分店容易搬运倾斜飞行专款、折叠倾斜飞行票据承兑、折叠出口信用证等事情。

  2、财务帮助

  1)专款财富:不超过人民币10,000万元整(此地位内可以环运用)。

2)专款企图:附加的营运资产。

3)荣誉死线:自该笔专款发给之日起1年。

  4)资产占用费:参照同步性倾斜飞行荣誉基准利率上浮6%计算

5)还款方法:专款人秉承一致商定正点归还本息。

  6)还款许诺:专款人秉承一致商定正点归还

  3、被抵押品和财务帮助人根本事件

  公司专门名称:黄山神剑新材料收益有限公司

  经纪徘徊:聚亚安酯树脂商品、面衣(不含易燃易爆神秘的变化危险本领)、环氧树脂及聚酯树脂创作的探讨与开展、技术交际、捏造、贩卖及进出口业务事情;同时逗留中试事情和贩卖中试事情依法赞同的课题,经相干到机关赞同,事情联结田径运动可为C。

  股权构造:

  黄山神剑新材料收益有限公司为我公司收益分店,公司持股;安徽大学资产经纪收益有限公司持股。

  眼前该公司经纪和财务国家的不乱,有生产能力归还长成倾向。

  二、对西安嘉业航空科技收益有限公司的抵押品和财务帮助

  1、抵押品

  西安嘉业航空科技收益有限公司(以下略号“西安嘉业”)因捏造经纪需求,需公司为其向倾斜飞行规定抵押品,抵押品财富不超过20,000万元人民币(含20,000一万元)的抵押品地位,占再度一次经审计净资产的。在此地位内,正当理由公司董事长(或其正当理由代表)与将存入银行机构签署(或逐笔签署)详细抵押品一致,用于互相牵连分店容易搬运倾斜飞行专款、折叠倾斜飞行票据承兑、折叠出口信用证等事情。

  2、财务帮助

  1)专款财富:不超过人民币10,000万元整(此地位内可以环运用)。

2)专款企图:附加的营运资产。

3)荣誉死线:自该笔专款发给之日起1年。

  4)资产占用费:参照同步性倾斜飞行荣誉基准利率上浮6%计算

5)还款方法:专款人秉承一致商定正点归还本息。

  6)还款许诺:专款人秉承一致商定正点归还

  3、被抵押品和财务帮助人根本事件

  1)公司专门名称:西安嘉业航空科技收益有限公司

  2)经纪徘徊:太空飞行、航空、迅速列车、市区铁路列车连衣裙典范及金属部、菊科植物、碳化纤维商品的设计捏造;太空飞行、航空阵地稳固设计创造;阵地肩扛稳固创造,复材构造经修理的东西,平的内修饰(须走快发答应证后方可经纪);机电创作(不含汽车)创造和贩卖;使成蜂巢状创作创造和贩卖;软件开展;其它非标创作的创造、贩卖;电子创作的开展、设计、捏造 (未走快专项答应的课题除外)。

  3)股权构造:

  西安嘉业航空科技收益有限公司为我公司收益分店,我公司持股100%。

  三、中西部及东部各州的县议会视图

  中西部及东部各州的县议会以为:公司为分店规定抵押品和财务帮助,以某人为受款人减少其资产运用本钱,生活财务国家的不乱,分店经纪远景良好,公司对其日常经纪有相对把持权,为其规定抵押品和财务帮助的风险发生公司可驾驶的的徘徊在内,不克有影响的人公司继续经纪生产能力,不克伤害公司及伙伴的收益。

  四、孤独董事的视图

  孤独董事以为:黄山神剑和西安嘉业为魔剑陈旧的收益分店,这次为黄山神剑和西安嘉业规定抵押品和财务帮助,契合公司战术开展的问。分店财务国家的不乱,经纪远景良好,对其日常经纪有相对把持权,公司为其规定抵押品和财务帮助的风险发生公司可驾驶的的徘徊在内,对其规定抵押品和财务帮助是有理的,不克有影响的人公司继续经纪生产能力,不克伤害公司及伙伴的收益。

  五、伙伴大会视图

  《公司四处走动的对收益分店抵押品及财务帮助的钞票》尚需查阅公司2016年度伙伴大会从容赞同经过后器械。

  六、宁静事项

  1、公司累计外交的规定抵押品和财务帮助财富

  多达这次公报日,公司累计向黄山神剑新材料收益有限公司规定抵押品为4,800万元,财务帮助为万元;向西安嘉业航空科技收益有限公司规定抵押品为6,500万元,规定财务帮助为3,万元。总计的外交的抵押品非常数量11,300万元,占再度一次经审计净资产的,规定财务帮助非常数量万元。

  公司无宁静外交的规定抵押品和财务帮助事件,无延误的外交的规定抵押品和财务帮助的事件。

  2、公司赞成外交的规定财务帮助后的一打的月内,此外回复外交的将存入银行帮助,不运用弃置不顾募集资产临时工附加的营运资产、将募集资产旋转更动为不断的附加的营运资产。

  七、备查贴纸

  1、四届董事会其次次开会成功实现的事;

  2、四届中西部及东部各州的县议会其次次开会;

  3、孤独董事对规定抵押品和财务抵押品的孤独视图;

特别地圆形的

  安徽神剑新材料收益收益有限公司 董事会

4月24日二17

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的 编号:2017-017

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

四处走动的附加的部分分店资产的公报

公司和董事会的尽量的构件都许诺了我的真相。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”或“魔剑陈旧的”)四届董事会其次次开会从容经过了《公司四处走动的对收益分店附加的部分收益的钞票》。

  一、外资概述

(1)外资的根本事件

为放慢基金帮助课题的器械,该公司企图附加的部分其分店的资产。,根本事件列举如下:

  1、该公司企图使就职不超过15钱。,000 万元对黄山神剑新材料收益有限公司(以下略号“黄山神剑”)举行附加的部分收益,使就职课题的资产问。附加的部分收益后,黄山剑的报户口资产是1,864万元 5,331万元。公司的持股将按比例放大附加的部分了。。

  2、该公司企图使就职不超过19钱。,000 万元对给装鞍山神剑新材料收益有限公司(以下略号“给装鞍山神剑”)举行附加的部分收益,使就职课题的资产问。附加的部分收益后,给装鞍山神剑的报户口资产由 1,附加的部分000元 20,000万元。资产评估后,公司持股将按比例放大生活静止。,仍为100%。

(二)董事会从容事件

  公司2017年4月24日传唤的四届董事会其次次开会, 允许7票。, 0票倒退,0次弃权经过了公司附加的部分按定量供给资产的摇动。。战场深圳纽带市所上市的规则,从此处,这件事情不用查阅伙伴大会从容。。

  《COM四届董事会其次次开会成功实现的事公报》 详见2017年4月26日公司委派物表现出中级的《纽带时报》、奇纳河纽带报与巨浪物网。

孤独董事对资产附加的部分颁发孤独视图。,看高个儿潮物网。。

  (三)这次外交的使就职不组成关系市,它不组成AdMIN中规则的有意义的事物资产重组。。

  二、附加的部分收益目的的根本事件

  (一)黄山神剑新材料收益有限公司

  类 型:宁静有限责任公司

  住 所:惠州环财务状况园紫金路6号

  法 定 代 表 人:刘志坚

  注 册 资 本:千克八百国家捡起四千万

  成 立 日 期: 2000 年 07 月 25天

  营 业 期 限:/俗僧

  经 营 范 围:聚亚安酯树脂商品、面衣(不含易燃易爆神秘的变化危险本领)、环氧树脂及聚酯树脂创作的探讨与开展、技术交际、捏造、贩卖及进出口业务事情;同时逗留实验单位事情和贩卖实验单位创作。。依法赞同的课题、经相干到机关赞同,事情联结田径运动可为C

近两年首要财务指标:

  单位:万元

  ■

(二)给装鞍山神剑新材料收益有限公司

  专门名称:给装鞍山神剑新材料收益有限公司

  典型:有限责任公司

  住址:安徽省给装鞍山县吴江镇安徽晴天药厂

  法定代劳人:刘志坚

  报户口资产:一万元。 创建日期:2015年8月6日

  营业死线:俗僧

  经纪徘徊:生态区材料的探讨与开展、捏造、贩卖;时新戊基二醇和聚酯树脂的探讨与开展、捏造、贩卖;化工主食(不含危险本领)的探讨与开展、贩卖,自营和代劳各类商品和技术进出口业务事情(公务的限经纪或取缔进出口业务的本领和技术除外)。依法赞同的课题在互相牵连机关赞同的经纪徘徊和无效死线内经纪)

近两年首要财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、资产评估前后的股权构造

  1、黄山申建是该公司的收益分店。,附加的部分收益前的公司持股,附加的部分收益后的公司持股。

  2、给装鞍山神剑公司是该公司的全资分店。,公司持股100%。

  四、附加的部分收益企图、眼前的风险及其对公司的有影响的人

  1、该分店的资产评估可以充足的其资产。、放慢使就职和使就职课题的扩展,使满意事情开展需求,契合公司合奏开展战术。

  2、这一增长不克落得兼并日志的徘徊发生改变。。

  3、附加的部分收益企图不克对公司的PE发生更大的有影响的人。

  五、资产评估的获得和获得

资产增长的开采是筹集资产。,战场黄山剑、给装鞍山沈坚集资课题通过进化进程发展或发生顺利无阻地。

  六、孤独董事的视图

该公司为把持分店筹集资产的获得是RAIS。,附加的部分收益的企图是倒退扶贫保证的扩展和运用。,秉承《基金经营名物》和相干到法度规则。从此处,我们的允许公司的附加的部分收益。。

  七、备查贴纸

  1、《COM四届董事会其次次开会成功实现的事》;

  2、《公司四届中西部及东部各州的县议会其次次开会》;

  3、《孤独董事的视图》。

特别地圆形的。

  安徽神剑新材料收益收益有限董事会

2017年4月24日

  纽带加密:002361 纽带略号:魔剑陈旧的公报号:2017-019

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

互联网网络功能2016岁入

简报圆形的

公司和董事会非常构件许诺A的真相。、迫切的与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或有意义的事物没遇到。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司(以下略号“公司”)将于2017年5月8日(周一)后期3:00—5:00在全景网一系列2016岁入网上业绩阐明会,年度业绩阐明将在单独远程操作电网中举行。,出资者可登录全景路演泥土()联结这次联结田径运动。

联结这次演讲:公司董事长兼执行经理刘志健修饰、首座财务官罗修饰、董事会second 秒李宝彩修饰、孤独董事万尚青修饰。

欢送出资者精神饱满的参加社交聚会穿着。。

特别地圆形的。

  安徽神剑新材料收益收益有限公司

4月24日二17

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