美凯龙关于召开2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的通知_交易所公告_市场

  保释金布置遗传密码:601828 保释金约分:微米 公报号:2018-039

  红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司

  论激起 2017 股东周年纪念的大会、A 股类别股东会及 H股类别股东会的注意到

  董事会和公司整个的董事干杯、给错误的劝告性的国务的或主修的忽略,灵的可靠性、个人和协同妨碍的准确和完整性。

  重要灵迅速的:

  ? 股东大会集合日期:2018年6月8日

  ? 股东大会经过的用网覆盖开票建立:上海保释金交易所股东大会用网覆盖开票零碎

  一、 大会集合的基本状态

  (一) 股东大会的典型与工夫

  2017 股东周年纪念的大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会

  (二) 股东大会激起人:董事会

  (三) 开票方式:股东大会采取的提议方式是结成提议。

  (四) 现场大会的日期、工夫和使坐落在

  激起日期和工夫:2018 年 6 月 8 日 13 点 00 分开端,轮番激起 2017 股东周年纪念的大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会集合使坐落在:上海奉贤区南桥镇 4988 上海Huaxia Hall大酒店

  (五) 用网覆盖开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。

  用网覆盖开票零碎:上海保释金交易所股东大会用网覆盖开票零碎

  用网覆盖开票工夫:自 2018年 6月 8日

  至 2018年 6月 8日

  运用上海保释金交易所的用网覆盖开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情导致和上海产权证券

  触及融资融券、媒质事情、赞成回购事情互相牵连导致并投上海产权证券i,应比照《上海保释金交易所股票上市的公司股东大会用网覆盖开票实施细则》等关于规定演技。

  (七) 股东厕足其间提议权的行使不受大众厕足其间

  二、 大会谈论

  (一) 股东大会谈论和提议股东周年纪念的大会

  序号 开票清晰度、股东开票典型、非积聚开票

  1 《公司 2017 年度董事会加工语句 √

  2 《公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √

  3 《公司 2017 年度决算表 √

  4 《公司 2018 年度财务预算空话 √

  5 《公司 2017 年度利润分配使突出 √6 作为终极的公司 2017 年 12 月 31 年度空话和年度业绩

  √7 DDT华永会计事务所重行授予 为公司 2018 年度财务空话、审计机构和内心里把持A

  8 《在流行中的公司 2017年度董事薪酬广告 √

  9 《在流行中的公司 广告2017年度监事工钱 √10 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司孤独非演技董事工作建立>的向某人点头或摇头示意》

  √11 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司对外担保管理建立>的向某人点头或摇头示意》

  √12 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司关系交易管理建立>的向某人点头或摇头示意》

  √13 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司股东大大会事规则>的向某人点头或摇头示意》

  √14 论公司回购 H 陈旧的的行使与指示性的资金的取消和增加

  √

  注:大会听取了孤独董事的异议。 2017 年度关税状态空话

  1、 交流显露出工夫与海量媒体数据显露出

  公司第三届董事会第五次大会、第三届中西部及东部各州的县议会第三次大会谈论经过A

  1-9 同上清单(详见公司) 2018 年 3 月 29 每日显露出互相牵连公报;第三届董事会第二十四次暂时大会 14同上清单(详见公司) 2018年 4月 9每日显露出互相牵连公报;第三届董事会第二十五次暂时大会谈论 10-13 同上清单(详见公司) 2018 年 4月 18每日显露出互相牵连公报。

  股东大会将在《柴纳保释金报》上集合。、《上海保释金报》、《保释金时报》和《保释金日报》登载在上海。

  2、 特殊胜利草案:向某人点头或摇头示意 13、向某人点头或摇头示意 14

  3、 中小包围者票据:向某人点头或摇头示意 5、向某人点头或摇头示意 7、向某人点头或摇头示意 8

  4、 关系股东躲避开票向某人点头或摇头示意:向某人点头或摇头示意 8、向某人点头或摇头示意 9

  应防止提议的关系股东姓名:向某人点头或摇头示意 8:红星微米界分集团股份有限公司;向某人点头或摇头示意

  9:上海红梅投资额管理心(有限妨碍合作关系公司)

  5、 触及高级证券股东提议的向某人点头或摇头示意:无

  (二) 这次 A 股类别股东会谈论向某人点头或摇头示意及提议股东典型

  序号 票据清晰度 提议股东典型

  A股股东非积聚开票向某人点头或摇头示意论公司回购H陈旧的的行使与指示性的资金的取消和增加

  √

  1、交流显露出工夫与海量媒体数据显露出

  前述的条例草案已提升。 2018年 4月 4届第三届董事会第二十四次暂时大会。关于公报已作出。 2018年 4月 9天解除在公司布置的柴纳SECU显露出案中。、《上海保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》与上海保释金交易所网站。2、特殊胜利草案:向某人点头或摇头示意 1

  3、中小包围者票据:无

  4、关系股东躲避开票向某人点头或摇头示意:无

  应防止提议的关系股东姓名:无

  5、触及高级证券股东提议的向某人点头或摇头示意:无

  (三) 这次 H 股类别股东会谈论向某人点头或摇头示意及提议股东典型

  序号 票据清晰度提议股东典型

  H股股东非积聚开票法案

  1论公司回购H陈旧的的行使与指示性的资金的取消和增加

  √

  1、交流显露出工夫与海量媒体数据显露出

  前述的条例草案已提升。 2018年 4月 4届第三届董事会第二十四次暂时大会。关于公报已作出。 2018年 4月 9天解除在公司布置的柴纳SECU显露出案中。、《上海保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》与上海保释金交易所网站。2、特殊胜利草案:向某人点头或摇头示意 1

  3、中小包围者票据:无

  4、关系股东躲避开票向某人点头或摇头示意:无

  应防止提议的关系股东姓名:无

  5、触及高级证券股东提议的向某人点头或摇头示意:无

  三、 股东大会提议预告

  (一) 公司股东经过ONL行使提议权。,它可以开票提议交易零碎的开票平台(经过布置的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票提议。率先登陆互联网网络开票平台开票。,包围者需求使臻于完善股东状态证词。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 股东经过网上开票零碎行使开票权,假定

  它有多个股东导致,你可以运用无论哪一个主宰公司产权证券的股东导致厕足其间。开票后,注视其整个股东导致下的相等的数量类别权益股或相等的数量优生交配高级证券均已辨别是非投出同一的事物异议的提议票。

  (三) 同一的开票权经过现场、我们的的开票平台或支持物媒质反复开票。,经过最早开票的出路。

  (四) 股东可以在参考法案先发制人对缠住法案停止提议。。

  四、 大会厕足其间者

  (一) 产权证券表达结果日期后,在SH指示性的。

  公司股东有权列席股东大会,并可以以黑白片付托代理人列席大会和关注提议。代理人不直言的的是公司的股东。

  陈旧的类别 产权证券布置遗传密码 产权证券约分 股权表达日

  A股 601828 微米 2018/5/9

  (二) 公司董事、监事和高级管理人事部门。

  (三) 公司请求的大律师。

  (四) 支持物人事部门(五) 公司 H股股东将按查问独立发行、通函,请参阅香港保释金交易所的公司网站。 和

  我们的公司的网站 向 H 股东大会独立解除的注意到和注意到,此注意到不合适。)

  五、 大会表达法

  (一) 使坐落在指示性的工夫:2018年 6月 8日 12:00-12:50

  (二) 网站指示性的网站:上海奉贤区南桥镇 4988上海Huaxia Hall大酒店

  (三) 按入股使习惯于入股(A股) 股)团体股东,法定代理人列席了大会。,须

  法定代理人状态证件、陈旧的代金券、股东导致卡、营业单位表达营业执照硬拷贝;付托代理人关注大会,法定代理人向代理人发行的写成文字的代理服务器 1)、我的无效状态书面证明、团体单位营业执照硬拷贝、股东账册表达。

  (四) 按入股使习惯于入股(A股) 列席大会的自然人股东,对我来说无效是叫来的。

  状态证件、产权证券导致卡等陈旧的代金券带领表达手续;付托代理人关注大会,代理人须主宰写成文字的付托书(附件) 1)、我的无效状态书面证明、客户状态证或硬拷贝、客户的产权证券导致卡和支持物陈旧的证明是证明。。

  (五) 前述的表达基点需表示愿意RE剧本、广播稿或者电影剧本或硬拷贝,个人资料硬拷贝只好署名,公司的印信硬拷贝只好附在公司的硬拷贝上。。由于代理服务器由诉讼付托人担保。,担保代理服务器或支持物担保提出申请。经公证的付托书或支持物担保提出申请,应同时参考担保大律师代理服务器。。

  (六) 境内资金股东应列席这次大会 2018 年 5 月 19 大会将列席大会。

  写成文字的回答(附件) 2)连同所需的指示性的提出申请(担保除外),参考工夫的复本列举如下所示。、邮寄或描绘至董事会书记处。。

  (七) 对厕足其间者的股东,表示在流行中的股东表达基点的联系电话机,便宜的服务人事部门和

  与股东联系,防止股东表达基点呈现错漏。有表达指示性的的股东,请将原始表达基点把股东。

  六、 支持物事项

  (一) 大会前卫

  扩大:上海省普陀区市怒江北路 红星598世贸心 9层董事会书记处

  邮递区号:200333

  前卫:郭辉、陈剑电话机:(8621)52820220

  描绘:(8621)52820272

  (二) 估计这次暂时股东大会将有多时的工夫。,列席者的交通和一节。

  本公报。

  红星微米家庭集团陈旧的有限董事会

  2018 年 4 月 24 日

  附件 1:付托付托书(2017)股东周年纪念的大会)

  附件 2:付托付托书(A)股类别股东会)

  附件 3:红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司 2017 股东周年纪念的大会、A 股类别股东会回执

  ? 流言蜚语提出申请红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司第三届董事会第五次大会红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司第三届董事会第二十四次暂时大会红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司第三届董事会第二十五次暂时大会

  附件 1:付托付托书(2017) 股东周年纪念的大会)担保代理服务器

  红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司:

  以此方式付托 教员(小姐)代表本单位(或自己)列席。 2018年 6月 你们公司的8天

  2017股东周年纪念的大会,而不是行使参政权。

  基金权益股的数字:

  校长最早号:

  次要股东存款:

  序号

  非积聚开票票据清晰度 赞成 反 弃权

  1 《公司 2017年度董事会加工语句

  2 《公司 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3 《公司 2017年度决算表

  4 《公司 2018年度财务预算空话

  5 《公司 2017年度利润分配使突出

  6 作为终极的公司 2017 年 12月 31年度空话和年度业绩7 DDT华永会计事务所重行授予伙)为公司 2018年度财务空话、审计机构和内心里把持A

  8 《在流行中的公司 2017 年度董事广告薪酬

  9 《在流行中的公司 2017 10年度掌管广告薪酬 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司孤独非演技董事工作建立>法案11 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司对外担保管理建立>法案12 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司关系交易管理建立>法案13 在流行中的复习<红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司股东大大会事规则>的向某人点头或摇头示意》

  14 论公司回购 H 陈旧的的行使与指示性的资金的取消和增加

  署名人署名(盖印): 受托公司署名:

  客户状态证号码: 受托公司的状态证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:诉讼付托人在代理服务器中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利缺少对校长作出直言的的指示性的。,受托公司有权志愿地开票。。

  附件 2:付托付托书(A) 股类别股东会)担保代理服务器

  红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司:

  以此方式付托____________教员(小姐)代表本单位(或自己)列席。 2018年 6月 8天集合

  贵公司 A股类别股东会,而不是行使参政权。

  基金权益股的数字:

  校长最早号:

  次要股东存款:

  序号 非积聚开票票据清晰度 赞成 反 弃权

  1论公司回购 H陈旧的的行使与指示性的资金的取消和增加

  署名人署名(盖印): 受托公司署名:

  客户状态证号码: 受托公司的状态证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:诉讼付托人在代理服务器中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利缺少对校长作出直言的的指示性的。,受托公司有权志愿地开票。。

  附件 3: 红星微米家庭集团陈旧的股份有限公司

  2017 股东周年纪念的大会、A股类别股东会回执

  大会的清晰度 □2017股东周年纪念的大会 □A股类别股东会

  股东的股东姓名(团体股东姓名)地址

  列席大会的部件 状态证号码

  诉讼付托人(法定代理人姓名) 状态证号码

  海内产权证券数 股东布置遗传密码前卫电话机描绘讲用意及要点

  自然人股东署名与法定PE法定代理人

  2018年 月 日本红星微米家庭集团陈旧的

  股份有限公司使有效(盖张)

  2018年 月 日

  填表格阐明:

  1、请用楷体填写你的全名(同一的事物地址)。。

  2、前述的发票的剪报、硬拷贝或便宜表格以前述的整队无效。。

  3、发票签字使臻于完善后, 2018年 5月 19新来以专人、邮寄或描绘方式服现役的本公司(上海省普陀区市怒江北路 598 红星世贸心 9 扩大委任状书记处,邮递区号:200333);联系电话机:

  (8621)52820220;描绘:(8621)52820272。
妨碍编辑:cnfol001

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