黄河旋风:第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

河旋风:四个届董事会第十三倍的大会公报暨集合2010年度合股大会的注意

    批准密码:600172             的股本略号:河旋风                编号:临 2011-003

河南河旋风家畜家畜有限公司

四个届董事会第十三倍的大会公报

集合2010届年会的注意

董事会和公司集体董事保障、给错误的劝告性提及或主修脱漏,并

目录的忠实、严格和充分性承当亲自的和共同负责任。。

河南河旋风家畜家畜有限公司四个届董事会第十三倍的大会于 2011 年 3 月 13 日以电报传真、驿送

释放注意办法,2011年3月23日(周一)午前在公司三楼大会室集合。大会应由九位董事列席。,

九人。公司的大约监事和高级行政机关全体职员联结了大会。,大会由董事会主席乔巧生老百姓掌管。,这次大会

发作公司条例和条目的时限地。。大会由集体与会董事沉着。,采用下列的请求。

1、2010岁入及摘要

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

2、董事会2010岁入

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

3、行政处理者容易╱难以)驾驶语句2010

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

4、2010年度公司增加分配培养

争辩深圳彭城会计公司发行物的查帐说话能力或方式,公司2010吸引净赚63。,244,

元,争辩《公司条例》和《公司条例》的关系时限地,法定盈余公积金转移4,880, 元,加法

311年终未分配增加,428, 元,前一年的音长增加较低,13,400, 元,完成年

分限量供给合股的增加是356。,392, 元。

争辩公司的经纪和发展预调,当年心缺席焉增加分配。。

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

5、深圳彭城会计公司改制及其薪水结果

孤独董事风景:深圳鹏城会计公司家畜有限公司在占领本公司上市各专项审计和财务报

表复核换异,督促孤独审计基础的,却更地执行事情科学实验说话能力或方式中时限地的负责任

1

任务,核准续聘深圳鹏城会计公司家畜有限公司为公司 2011 年度审计机构,和结果2010的费。

年度审计费为28万元。。

董事会大会前,审计委员集合了四届次要的届大会。,董事会核准持续

提议付定金保留深圳彭城会计公司并结果其薪水、议论。

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

6、公司 2010 年度日常相干买卖执行环境于是 2011 年度日常相干买卖估计的安排

互插董事戒除了请求开票。。孤独董事风景:2年度公司相干买卖、公平、

公平买卖基础的,心缺席焉内务。,严寒气候施工《的股本上市时限地》(2008 年再用形式表示)及《公司条例》

时限地,响应的法度程序早已应验。,不伤害公司及及其他非相干方合股的救济金。

开票比分:5票划一。,0票反,0弃权。

7、废弃固定资产将吃光喝完安排

使处于某种特定的使习惯于之下请参阅附件二。。

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

8、董事会的安排

焉四个届董事会任期呼气,争辩《公司条例》和《公司条例》的关系时限地,被提名

乔巧生、刘证实、小六修一郎、朱峰、百度创始人经过街、张永健是下一任董事申请求职者。,被提名邹元、李鸿章、

鲁鸿贵为孤独董事申请求职者。

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权。

董事申请求职者亲自的人、孤独董事被提名宣布参加竞选书、孤独董事申请求职者的宣布参加竞选列于附件THR中。、附件

四、附件五。

9、集合2010届合股每年的大会的安排

开票比分:9票划一。,0票反,0弃权

公司拟定草案于 2011 年 4 月 21 日(周四)在公司三楼大会室集合 2010年度合股大会,大会

注意列举如下

(一)大会时期:2011 年 4 月 21 日(周四)午前 10:00

(二)大会圆图:河南省长葛市人民路 200 号公司三楼大会室

(三)大会办法:现场塑造

(四)翻阅

1、2010岁入及摘要

2、董事会2010岁入

2

3、2010年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式

4、2010年度公司增加分配培养

5、深圳彭城会计公司改制及其薪水结果

6、公司 2010 年度日常相干买卖执行环境于是 2011 年度日常相干买卖估计的安排

(五)的股本指示日:2011年4月14日(周四)

(六)大会联结者

1、在2011年4月14日(周四)的买卖完毕时,中国1971批准指示结算有限负责任公司上海公司

公司集体合股指示,有权列席合股大会。。因无论哪一个原文不克不及列席大会的合股,你可以付托它。

列席大会和开票。

2、公司董事、监事和高级行政机关全体职员。

(七)指示办法和指示时期

1、列席大会的亲自的合股保留自己的身份证。、合股理由指示;社团合股应该保留、

破产公断人人和合股记述卡的付托、付托书和付托书

合股记述卡,登记簿合股可以经过投邮或许电报传真举行指示。。

2、指示时期:2011 年 4 月 20 日午前 9:00 至 12:00,午后 14:30 至 17:30 到公司批准部报道。

3、联络:Guo Hui

电话机:0374-6165530

电报传真:0374-6108986

地址:河南河南省长葛人民路200号黄溪

邮递区号:461500

(八)及其他

大会时期是多时。,均摊合股交通违规的通知单、住宿费自理。

本公报。

河南河旋风家畜家畜有限公司导演会

2011年3月23日

3

附件一:

委    托 书

兹全权代表的付托                老百姓(举止文雅且有教养的女子)代表自己(单位)列席河南河旋风家畜家畜有限公司

2010年度合股大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:校长身份证号码

付托人的家畜数:付托人的的股本记述

受托公司的署名:受托公司的身份证号码。

付托日期:                 年         月           日

注:代替物,剪报。、充分一样的或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。。

附件二:

河南河旋风家畜有限废弃固定资产将吃光喝完安排

2010年度公司单位将吃光喝完使习惯于、固定资产报废,移交事项委员主席,使习惯于列举如下

一、将吃光喝完固定资产

固定资产原值的处置4, 万元,这本书累计货币贬值了2。, 万元,清算消耗1, 万

元,估及货币贬值提议财富10000元,净利弊得失一万元。

鉴于功用性原文,这种固定资产缩减了。,持续运用不再理财。,由单位适用于给公司审批。

重拨现钞。

到达,超硬适当人选经过首要是14压力机。,原厂重要性10000元;污染厂首要容易╱难以)驾驶工艺过程TR

以前的的能力和设备重要性10000元,Departm,原值10000元;机械工程系

旧能力的处置等。。

所属单位          资产原值       累计货币贬值        已提减值预备      清算消耗     清算消耗    清算利弊得失

机电工程署370,694        237,389                           151,038                   17,734

超硬适当人选营业部136,685        125,685                            11,967                      967

维管                       684,171        651,972                            42,381                   10,182

污染就职4,626,906      4,019,524                          645,039                   37,657

超硬适当人选两地区43,000           33,289                          10,747                    1,036

超硬地区8,032,633      5,941,858            1,689,586     460,625                   59,437

触媒剂二厂558,294        134,126                           453,374                   29,206

组织任务提取岩芯15,685           14,993                             692

宝石饰物师14,097,374     10,921,449            1,689,586    1,624,824                 138,486

刀具65分部,000           20,583                          45,000          865        -282

系23,468,871     14,064,440                         9,789,590     188,261     196,898

机械部3,023,072      2,601,135                          303,496                  -118,441

全体量子41,025,010     27,844,997            1,689,586   11,913,949     189,127     234,395

4

二、固定资产报废

2010 年度,产额机关及及其他装置,经公司复核称赞,能力在文件、协议等失效时大体上已报废的货币贬值能力。

成本价成本价格是10000元。,累计累计货币贬值一万元。,损耗一万元。

累计废弃资产净值

所属单位          资产原值        旧               利弊得失

产额部7,202,415            7,202,415      –

门铃适当人选反对改革的保守当权派

部                     113,820              102,568        -11,252

机械部50,928               37,355         -13,573

全体量子7,367,163            7,342,338      -24,824

河南河旋风家畜家畜有限公司导演会

2011年3月23日

附件三:

河南河旋风家畜家畜有限公司导演申请求职者亲自的人

乔巧生:男,中国1971籍,汉族,生于1965年8月,中共党员,两年制专科学校培植,理财师,去河南

河有磨蚀作用的厂五使分支厂长,推销公司副行政处理者、行政处理者,河宝石饰物家畜有限公司副行政处理者。在位河

河南风的旋风家畜家畜有限公司主席。

刘证实:男,中国1971籍,汉族,生于1967年8月,中共党员,硕士研究生卒业,任贡1999

司技术提取岩芯副导演;2000 年-2001 年任用钻石装饰公司负责人、副行政处理者;2002—2004

河南河旋风家畜家畜有限公司导演、行政处理者。

Oroku Shunichiro:男,日本籍,1950 年 12 月 15 日生;1973 年 3 月于国立爱媛学会工科冶金学专

业卒业,当年 4 月进入大阪用钻石装饰工业界株式会社;1985 年 1 月占领锯片日分工程系策划;

1989 年 1 月,占领锯片日分工程系科长;2000 年 1 月占领锯片日分大臣兼静冈增大所所长;

2002 年 6 月占领化合适当人选株式会社理事;2003 年 10 月占领化合用钻石装饰株式会社董事锯片部部

长;2007 年 1 月占领化合宝石饰物公司董事行政处理者兼播磨增大所事情部大臣;2009 年1月迄今

化合宝石饰物公司董事行政处理者。

朱凤:嘿,中国1971籍,汉族,生于1963年1月,中共党员,博士研究生,高级策划,

1985年11月任务,义不容辞的郑州有磨蚀作用的磨具磨削研究工作实验室所长,河南河旋风家畜家畜有限公司

董事会董事。

百度创始人经过街:男, 中国1971籍,汉族,生于1966年9月,中共党员,策划,去河南河旋风家畜

家畜有限公司组长、车间导演、生利部导演、创造使分支厂长、宝石饰物供给处理者、三代用钻石装饰

行政机关帅策划、宝石饰物创造部副处理者、处理者。在位河南河旋风家畜家畜有限公司副

行政处理者、宝石饰物公司行政处理者。

5

张永健:男,中国1971籍,汉族,生于1966年4月,中共党员,登记簿会计师,1998年11月至

2001 年 6 月,任公司财务处副大臣;2001 年 6 月-2002 年 5 月任公司财务处大臣;2002 年 5 月

到眼前为止,公司董事、财务总监。

邹远:嘿,中国1971籍,汉族,生于1955年9月,本科,登记簿会计师,中国1971登记簿会计师协会理

事。1983 年–1990 年,去河南省政府理财技术社团问询处科员、导演科员、副导演(到达1985人)

1986,他派任成冠市镇治安长官,中牟县。、中牟县党委问询处副导演;1991—1998,任中国1971国

际行业促进会河南小屋问询处导演;1999 年–迄今,Henan Elly Leung会计公司家畜有限公司董事长。、

总会计师;2005—迄今,郑州学会兼任教育者。2007以后公司孤独董事。

李鸿章:男,生于1948年12月,河南省尉氏县,教育者,研究生的助教,中共河南省委、

河南省人民政府命名优良专家。。1985卒业于中南财经学会。,获理财学硕士学位,在位河南财

理财法学会教育者,中国1971堆积协会董事长、河南理财学会副会长、河南堆积协会副会长。

首要应付使充满原理和理财研究的完成。,他联结了资金理财学纲领。、《中外

使充满立案及及其他立案缀编,拘押和应验两个部落人文科学预调课题,专著和编译程序的读本是:使充满

行政机关技巧》、反对改革的保守当权派使充满行政机关、使充满理财略述与村镇使充满行政机关,公共出版

上宣布理财、堆积、使充满论文80余篇。

鲁鸿贵:男,生于1957年8月,学会本科学历,政工师,理财师,中共党员,在位河南亚太人律

分部合伙人、导演掮客、郑州仲裁委员公断人。

河南河旋风家畜家畜有限公司导演会

2011年3月23日

附件四:

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事被提名宣布参加竞选书

被提名人河南河旋风家畜家畜有限公司导演会现就被提名邹元、鲁鸿贵、李鸿章为河南河旋风

家畜家畜有限公司第五董事会孤独董事申请求职者,被被提名人和河南河旋风家畜有限公司

公司与被被提名人的孤独性心缺席焉相干。,瞬间提及列举如下

被提名是为了饱确信被被提名人的事业。、学历、技术职称、瞬间任务经验、所大约兼任任务如此等等。

作出的,被被提名人已写核准充当河南河旋风家畜家畜有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,

被被提名人思索被提名人。

一、争辩法度、行政规章及及其他关系时限地,具有股票上市的公司董事资历的

二、发作《河南条例》时限地的合格证书

三、具有中国1971证监会《向在股票上市的公司创立孤独董事机构的长途客运汽车风景》所需求的孤独性:

6

1、被被提名人及其直系属于家庭的、首要的社会接触人产生断层在河南的河,旋风李

供职;

2、被被提名人及其直系属于家庭的产生断层直地或二手的保留河南河旋风家畜家畜有限公司已发行家畜 1%

的合股,产生断层公司的流行音乐十大畅销唱片合股。

3、被被提名人及其直系属于家庭的缺席直地或二手的保留河南河旋风家畜家畜有限公司已发行家畜 5%

是你这么说的嘛!合股问询处找到。,而产生断层在前五名合股问询处。

4、被被提名者在乍一年的音长提取岩芯缺席焉是你这么说的嘛!三项。

5、被被提名人不为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、行政机关征询、技术征询满足需要

的全体职员。

四、包罗河南河旋风家畜家畜有限公司。,被被提名为孤独董事的股票上市的公司量子

5 家。

本作者保障是你这么说的嘛!提及是真实的。、充分性和严格,心缺席焉虚伪提及或给错误的劝告性等式。,被提名人早已完毕了。

饱认识虚伪提及的结果。。

被提名人:河南河旋风家畜家畜有限公司导演会

3月23日,二

附件五:

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

申报人邹园,作为Hen第五届董事会的孤独董事申请求职者,现睁开宣布参加竞选本

人与河南河旋风家畜家畜有限公司经过在自己占领该公司孤独董事音长批准不存在无论哪一个势力自己

孤独相干,瞬间提及列举如下

一、我和我的直系属于家庭的、首要社会相干均缺席该公司及其隶属反对改革的保守当权派供职;

二、我和我的直系属于家庭的产生断层直地或二手的保留该公司已发行家畜的 1%或 1%上级的;

三、我和我的直系属于家庭的产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系属于家庭的缺席直地或二手的保留该公司已发行家畜 5%是你这么说的嘛!合股问询处找到。,

五、我和我的直系属于家庭的缺席该公司前五名合股单位供职;

六、上年我心缺席焉这五项。

七、我心缺席焉为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、行政机关征询、技术征询满足需要;

八、我心缺席焉从股票上市的公司和它的M吸引更多的人。、产生断层斗篷

露珠的及其他救济金

7

九、自己发作公司条例时限地的供职合格证书。。

到一边,包罗河南河旋风家畜家畜有限公司。,双面碧昂丝孤独董事的股票上市的公司量子不多。

家。

我充分认识到孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!提及失实。、充分性和严格,不存在虚伪提及。

给错误的劝告元素,自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。中国1971证监会可以争辩本宣布参加竞选身份证明自己的业绩。

资历与孤独。在我占领公司孤独董事音长,注意中国1971批准监督行政机关委员的时限地。、时限地、

注意的需求,确保你有十足的时期和精神来执行你的功能。,作出孤独的断定,产生断层公司的首要合股、完成控

感兴趣的人或及其他单位或亲自的的势力。

宣布参加竞选人:邹元

2011年2月21日在郑州

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

孤独性附加的宣布参加竞选

一、基本使习惯于

1。我的名字叫邹远。

2。股票上市的公司姓名:河南河旋风家畜有限公司

三。及其他细部:见孤独董事简历及宣布参加竞选

二、它是部落公务员没有活力的行政行政机关机构的会员?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

三、是公司完成把持人或用桩区分合股的分店吗?、职员等分店及及其他所属单位。

其属于家庭的?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

四、无论为公司粮食审计?、征询、评价、法度、参加承销品销售和及其他满足需要的人也参加到达。

无论与半生熟的满足需要项目关系?它是首要的人吗?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

五、这是公司的借款岸吗?、供货商、商人单位的职员?

是或产生断层。

8

如此,请瞬间阐明。

六、是位于正中的行政机关全体职员没有活力的退休干部?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

我的邹元(时限署名)慎重宣布参加竞选是你这么说的嘛!答案是、正确充分,批准不存在

无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性提及或主修脱漏。自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。上海

批准买卖所可争辩是你这么说的嘛!答案粮食及其他人。,评价自己无论发作占领本公司的孤独董事。

宣布参加竞选人:邹元(签名)

日期:2011年2月21日

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

申报人卢红贵,作为Hen第五届董事会的孤独董事申请求职者,现睁开宣布参加竞选

自己与河南河旋风家畜家畜有限公司经过在自己占领该公司孤独董事音长批准不存在无论哪一个势力本

人孤独相干,瞬间提及列举如下

一、我和我的直系属于家庭的、首要社会相干均缺席该公司及其隶属反对改革的保守当权派供职;

二、我和我的直系属于家庭的产生断层直地或二手的保留该公司已发行家畜的 1%或 1%上级的;

三、我和我的直系属于家庭的产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系属于家庭的缺席直地或二手的保留该公司已发行家畜 5%是你这么说的嘛!合股问询处找到。,

五、我和我的直系属于家庭的缺席该公司前五名合股单位供职;

六、上年我心缺席焉这五项。

七、我心缺席焉为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、行政机关征询、技术征询满足需要;

八、我心缺席焉从股票上市的公司和它的M吸引更多的人。、产生断层斗篷

露珠的及其他救济金

九、自己发作公司条例时限地的供职合格证书。。

到一边,包罗河南河旋风家畜家畜有限公司。,双面碧昂丝孤独董事的股票上市的公司量子不多。

家。

我充分认识到孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!提及失实。、充分性和严格,不存在虚伪提及。

给错误的劝告元素,自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。中国1971证监会可以争辩本宣布参加竞选身份证明自己的业绩。

资历与孤独。在我占领公司孤独董事音长,注意中国1971批准监督行政机关委员的时限地。、时限地、

注意的需求,确保你有十足的时期和精神来执行你的功能。,作出孤独的断定,产生断层公司的首要合股、完成控

9

感兴趣的人或及其他单位或亲自的的势力。

宣布参加竞选人:卢红贵

2011年2月28日在郑州

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

孤独性附加的宣布参加竞选

一、基本使习惯于

1。我叫卢红贵。

2。股票上市的公司姓名:河南河旋风家畜有限公司

三。及其他细部:见孤独董事简历及宣布参加竞选

二、它是部落公务员没有活力的行政行政机关机构的会员?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

三、是公司完成把持人或用桩区分合股的分店吗?、职员等分店及及其他所属单位。

其属于家庭的?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

四、无论为公司粮食审计?、征询、评价、法度、参加承销品销售和及其他满足需要的人也参加到达。

无论与半生熟的满足需要项目关系?它是首要的人吗?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

五、这是公司的借款岸吗?、供货商、商人单位的职员?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

六、是位于正中的行政机关全体职员没有活力的退休干部?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

我的卢红贵(时限署名)慎重宣布参加竞选是你这么说的嘛!答案是、正确充分,保障不存在在

在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性提及或主修脱漏。自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。上

10

海批准买卖所可争辩是你这么说的嘛!答案粮食及其他人。,评价自己无论发作占领本公司的孤独董事。

宣布参加竞选人:卢红贵(签名)

日期:2011年2月28日

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

申报人李红昌,作为Hen第五届董事会的孤独董事申请求职者,现睁开宣布参加竞选

自己与河南河旋风家畜家畜有限公司经过在自己占领该公司孤独董事音长批准不存在无论哪一个势力本

人孤独相干,瞬间提及列举如下

一、我和我的直系属于家庭的、首要社会相干均缺席该公司及其隶属反对改革的保守当权派供职;

二、我和我的直系属于家庭的产生断层直地或二手的保留该公司已发行家畜的 1%或 1%上级的;

三、我和我的直系属于家庭的产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系属于家庭的缺席直地或二手的保留该公司已发行家畜 5%是你这么说的嘛!合股问询处找到。,

五、我和我的直系属于家庭的缺席该公司前五名合股单位供职;

六、上年我心缺席焉这五项。

七、我心缺席焉为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、行政机关征询、技术征询满足需要;

八、我心缺席焉从股票上市的公司和它的M吸引更多的人。、产生断层斗篷

露珠的及其他救济金

九、自己发作公司条例时限地的供职合格证书。。

到一边,包罗河南河旋风家畜家畜有限公司。,双面碧昂丝孤独董事的股票上市的公司量子不多。

家。

我充分认识到孤独董事的功能。,确保是你这么说的嘛!提及失实。、充分性和严格,不存在虚伪提及。

给错误的劝告元素,自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。中国1971证监会可以争辩本宣布参加竞选身份证明自己的业绩。

资历与孤独。在我占领公司孤独董事音长,注意中国1971批准监督行政机关委员的时限地。、时限地、

注意的需求,确保你有十足的时期和精神来执行你的功能。,作出孤独的断定,产生断层公司的首要合股、完成控

感兴趣的人或及其他单位或亲自的的势力。

宣布参加竞选人:李红昌

2011年2月22日在郑州

河南河旋风家畜家畜有限公司孤独董事

孤独性附加的宣布参加竞选

一、基本使习惯于

11

1。我叫李红昌。

2。股票上市的公司姓名:河南河旋风家畜有限公司

三。及其他细部:见孤独董事简历及宣布参加竞选

二、它是部落公务员没有活力的行政行政机关机构的会员?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

三、是公司完成把持人或用桩区分合股的分店吗?、职员等分店及及其他所属单位。

其属于家庭的?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

四、无论为公司粮食审计?、征询、评价、法度、参加承销品销售和及其他满足需要的人也参加到达。

无论与半生熟的满足需要项目关系?它是首要的人吗?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

五、这是公司的借款岸吗?、供货商、商人单位的职员?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

六、是位于正中的行政机关全体职员没有活力的退休干部?

是或产生断层。

如此,请瞬间阐明。

我的李红昌(时限署名)慎重宣布参加竞选是你这么说的嘛!答案、正确充分,保障不存在在

在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性提及或主修脱漏。自己充分明智的做出虚伪宣布参加竞选可能性引起的结果。上

海批准买卖所可争辩是你这么说的嘛!答案粮食及其他人。,评价自己无论发作占领本公司的孤独董事。

宣布参加竞选人:李红昌(签名)

日期:2011年2月22日

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