上港集团2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  上海国际港务(集合)使产生关系使产生关系高级快车公司

  2016 年度孤独董事宣告

  作为上海国际海港(集合)使产生关系使产生关系高级快车公司:香港集合或公司的孤独董事,2016 we的有格版式坚持年度公司条例。、《贴壁纸法》、上海贴壁纸市上市正规军、《市场占有率上市的公司支撑基频的》和《向前在市场占有率上市的公司体格孤独董事身体的导游看》等法度和法规,然后公司条例。、孤独董事任务身体及等等规则,孤独公务,厕足其间公司伟大人物问题的方针决策,勤勉的尽职,使满足活动孤独董事的功能,停止辩护公司的合奏利息和法定权益。现将 2016 年度业绩妨碍宣告列举如下。:

  一、孤独董事的根本形势

  公司眼前的 3 著名孤独董事,分不确定性关一敏神学家。、杜永成神学家和李轶梵神学家。

  支撑古希腊城邦平民,会计管理人员任务专业,本科,谆谆教诲学衔,享用国务院财务补贴。

  上海财经学会谆谆教诲;上海陈述会计管理人员任务院谆谆教诲。弯垂下来的上海国际海港(集合)高级快车妨碍公司孤独董事;上海恢复医药工业(集合)使产生关系使产生关系高级快车公司表面超级的。

  杜永成,卒业于香港机械工学院。,买到两级司机证明。。

  1971在内招商集合,英国付托船务司机,招商集合流放犯

  这家公司曾经任务了三十八积年。,正的厕足其间各类详细地流放犯事情。路肩招商局集合流放犯部手段管理人;招商局国际使产生关系高级快车公司副手段管理人;招商国际使产生关系高级快车公司地位较高的指导老师,2013年 janitor 看门人归休。弯垂下来的上海国际海港(集合)高级快车妨碍公司孤独董事。

  李轶梵,卒业于芝加哥学会布斯商业专科学校。 MBA音阶;他有产者高级房舱学会的会计管理人员硕士音阶。,复旦学会国家的经济状况侍从。。美国会计管理人员师,特许全球支撑会计管理人员师,美国会计管理人员师协会和高级房舱会计管理人员师协会。历任美国高级房舱州 MARCUS 集合战术管理人;摩根美国大通堆全球风险支撑副总统;上海浦东银的投掷

  用桩区分公司财务处副手段管理人;柴纳勾结运营使联播总监、首座财务官;分时海报传媒使产生关系高级快车公司首座财务官;基准自来水供应使产生关系高级快车公司首座财务官;清兴轮副手段副总统兼首座财务官;三洲集合使产生关系高级快车公司副总统兼国际财务总监。弯垂下来的浙江平安用桩区分集合公司董事、副手段管理人;

  华信贴壁纸高级快车妨碍公司孤独董事;黑龙江自来水供应使产生关系使产生关系高级快车公司孤独董事;

  上海国际海港(集合)使产生关系高级快车公司使产生关系使产生关系高级快车公司孤独董事;中安在线财产保险使产生关系使产生关系高级快车公司孤独董事。

  作为公司的孤独董事,we的有格版式在公司中不路肩孤独董事那一边的普通的作包工。,他也缺少在公司的次要东区路肩普通的作包工。,缺少撞击孤独董事孤独性的形势。。

  二、孤独董事年度业绩

  1、列席董事会、市场占有率持有者大会国会形势孤独董事今年应致力于董事会次数亲自列席次数以新闻报告方法致力于次数付托列席次数受传唤时未出庭次数无论延续两倍未亲自致力于国会

  支撑古希腊城邦平民 8 8 5 0 0 否

  杜永成 8 8 5 0 0 否

  李轶梵 8 8 5 0 0 否

  2016 年度,该公司已聚集国会。 8 次董事会。we的有格版式致力于了国会,满足执行了孤独指导的应变量。。会前,we的有格版式温存视力意向。,活跃的理解和获取知识和知识,与相干管理人员沟通和交流。,深刻理解公司的引起运作形势。。会上,we的有格版式温存思索每任一法案。,满足利用你的特意知识,正的厕足其间议论,推荐有理化提议,并在此基础上,孤独、成立、提议的成心行使,它对董事会的科学方针决策起到了正的的功能。。2016 年度,we的有格版式开票支撑董事会的有动讲和等等事项。,缺少政见不同。。

  2016 年度,该公司已聚集国会。 2 次市场占有率持有者国会。孤独董事支撑古希腊城邦平民神学家亲

  自留 2015 市场占有率持有者岁岁的大会,在这次国会上,孤独董事的代表

  2015年度孤独董事任务形势向大会停止了述职。

  2、列席董事会特别代表

  董事会有董事会围攻。、董事会审计代表、董事会预算代表、董事会被提名、薪酬与入口代表,we的有格版式按照关系到规则有组织的并致力于了国会。,对公司投掷推荐有理化提议。。

  各特意代表 代表结合 孤独董事作为围攻

  董事会战术代表 3 名董事 李轶梵任代表。

  董事会审计代表 3 名董事 支撑古希腊城邦平民任主任代表;李轶梵任代表。

  董事会预算代表 3 名董事 支撑古希腊城邦平民任代表。

  董事会被提名、薪酬与入口代表

  4 名董事 杜永成是代表主席。;支撑古希腊城邦平民、李轶梵使分裂任代表。

  3、公司与孤独董事的任务

  公司正的相配we的有格版式的任务。,与we的有格版式包含常常的沟通。,报告请示公司引起经纪的遭遇形势及要紧的毛病,左右we的有格版式才干片面理解公司的事情投掷。,并运用特意知识和公司支撑经验。,向前董事会相干意向的积极的看和提议,使满足活动导游与监视的功能。同时,在聚集董事会和相干国会从前,公司精心有组织的和预备国会资料。,即时交付给we的有格版式的孤独董事。。公司尽量储备物质达到结尾的的使适应和支撑。。

  三、孤独董事年度关怀事项

  1、相干市形势

  2016年内,不计相干的契约和契约市,缺少明显的相干市。。上

  港集合 2016 年度信誉和契约市在年度宣告中宣布参加竞选。,详细列举如下:

  单位:元 行情:古希腊城邦平民币相干方相干

  向相干方储备物质资产 相干取向为市场占有率上市的公司储备物质资产

  期初均衡力 产生额 终点站均衡力 期初均衡力 产生额 上海国家资产监视支撑的终极均衡

  0 0 0 363,764, 0 363,764,上海同盛覆盖(集合)使产生关系高级快车公司市场占有率持有者

  7,993,881.50 0 7,993,881.50 93,183, 0 93,183,

  发展成 7,993,881.50 0 7,993,881.50 456,948,220.80 0 456,948,220.80

  2、外来的拍胸脯及资产使从事形势we的有格版式死板的按照《向前军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司外来的拍胸脯若干问题的告发》(证监发[2003]56 号)、向前军旗市场占有率上市的公司外来的拍胸脯行动的告发 号)、上海贴壁纸市上市正规军然后公司条例。等相干法度法规规则的需要,公司的外来的拍胸脯和资金使从事都是短暂拜访温存进行视察的。。宣告期内,we的有格版式讨论了向前公司为全资分店上港集合逻辑学使产生关系高级快车公司生胶约定交割仓库栈资质专心致志和事情投掷发行拍胸脯函的事项并宣布看;讨论了向前公司全资分店上港集合瑞泰投掷高级快车妨碍公司为紧握其切开的“上海长滩”伸出06邻居商品住宅的合格堆抵押证明学分客户储备物质阶段性陪伴同事

  主持以誓言约束事项并推荐看。;思索到公司的年度宣告2015,对公司2015年度外来的拍胸脯形势停止了负责抑制,并宣布孤独看。。宣告期内,公司外来的拍胸脯与公司合奏事情分歧。,拍胸脯事项的确定顺序是合法的。、无效,即时执行知识宣布参加竞选工作。,公司缺少违规和损坏。、市场占有率持有者利息。

  同时,公司年度宣告审计,公司缺少用桩区分市场占有率持有者的形势。

  3、募集资产的应用

  2016年内,公司筹集的资产缺少用。。

  4、地位较高的支撑管理人员被提名和薪酬宣告期,we的有格版式思索过董事的变更。、公司2015年董事、地位较高的支撑管理人员的年度薪酬、排好队伍上港集合支撑公司的相干提议,并宣布孤独看。。

  向前反倒董事的事项,we的有格版式温存审察了相干管理人员的个人简历和等等简历。,以为其资历和被提名顺序是分歧的。、法规的规则,具有相干的特意知识和手段作包工的才能。,能胜任岗位应变量。,降低公司的投掷。为公司董事、地位较高的支撑管理人员的年度薪酬,思索公司眼前的支撑和操纵的实践形势,这有助于加强支撑者的勤勉的和妨碍感。,增长公司赢利性和赢利性,不存在伤害公司及市场占有率持有者利息。为公司排好队伍第十三五年支撑驱动器为设计情节,以为该为设计情节的排好队伍与实践相符。,该公司的达到预期的目的为设计情节可以更进一步增多中数和,火花塞并形成物以值得的使掉转船头为导向的表现理念,增多支撑赢利性和地主正的性、使掉转船头力与妨碍感,并终极增多公司的业绩。,降低增强公司的生机和竟争能力。,不断增多公司的可持续投掷才能。为设计情节的排好队伍和达到预期的目的不伤害利息,特不确定性中小市场占有率持有者利息。

  5、表现预测与表现公报

  公司于2016年1月12日宣布参加竞选了2015年度业绩快报,公司可以死板的依照

  上海贴壁纸市上市正规军需要即时合规宣布参加竞选业绩快报,功能公报是指出错误的。、精确,宣布参加竞选的财务履历和索引与2015岁岁度宣告宣布参加竞选的实践履历和索引不存在伟大人物特色。

  6、宣告期内会计管理人员师办公室的从事或反倒,经过对年审会计管理人员师办公室立信会计管理人员师办公室(特别普通包起来)(以下缩写词:“立信办公室”)2015年度任务形势的审察,董事会讨论,we的有格版式满意、喜欢公司续聘立信办公室为公司2016年度的审计机构。

  7、现钞利息和等等覆盖者及于

  2015年度公司到达分派为设计情节:公司总公道为23,173,674,650股是基数。,每10股派发现钞利息给有市场占有率持有者(含税),现钞利息在2016年7月达到预期的目的。。we的有格版式朝一个方向的公司2015年度到达分派展现宣布了孤独看,以为公司2015年度到达分派展现适合公司实践和《公司条例》等关系到分赃保险单规则,达到预期的目的有理的覆盖及于,它停止辩护了覆盖者的利息,特不确定性中小覆盖者的利息。。同时,we的有格版式信任公司可以上等的地手段到达分派保险单。,适合现钞利息身体的接管需要,实在维护覆盖者利息。。

  8、公司表现与市场占有率持有者接受报价

  (1)公司股息接受报价

  公司对到达分派保险单的接受报价是:成文法细则第一百五十五条,公司的到达分派保险单是:失败后拿走剩余的纳税后到达,按使产生关系除分养家费市场占有率持有者。根本上,公司可以分派到达。,如强制,公司也可在中期内分派到达。。公司应采取正的的利息保险单。,每年应将当年到达中实足50%的可分派到达向市场占有率持有者停止分派,到达可以用现钞分派。、市场占有率或现钞市场占有率的结成。,和等等法度、行政规章的批准版式。到达分派中,现钞利息优于市场占有率利息。。有资历买到现钞利息,现钞利息应用于到达分派。。九十分之一的

  四条,市场占有率持有者大会采取相干现钞利息。、将使产生关系或资金公积金替换为公道的提议,公司将在2个月内达到预期的目的详细为设计情节。。we的有格版式以为上述的保险单适合接管需要。。2016年内,公司能执行本人的约言。,实在停止辩护覆盖者利息。。

  (2)与再融资关系到的接受报价

  鉴于2014年12月5日聚集的公司2014年初暂时市场占有率持有者大会讨论

  相干意向经过,公司以非版式达到预期的目的劳动持股为设计情节。公司于

  2015年6月4日接受报价在这次职员持股为设计情节捐赠上港集合非公切开行的股

  门票在发行后36个月内发行。,命运注定或整个使产生关系将不让。。限期是:2015年6月3日36个月。2016年内,公司能执行本人的约言。。

  9、知识宣布参加竞选的达到预期的目的

  we的有格版式持续关怀并监视公司的知识宣布参加竞选任务,we的有格版式信任,公司的知识宣布参加竞选身体是健全的。,且公司可以死板的依照上海贴壁纸市上市正规军等法度、条例和知识宣布参加竞选的关系到规则,2016年度公司知识宣布参加竞选、精确、即时、达到结尾的。

  10、内面的把持的达到预期的目的

  2016年内,据宝库、证监会、审计署、保监会、银监会五命运注定

  公司内面的把持根本军旗的关系到需要,公司内面的把持任务受到无效手段。。宣告期内,公司编制最后阶段了《2015年度内面的把持评价宣告》,并开宣布参加竞选。。公司特意留在心中了立信办公室为公司停止内控审计。利辛办事处宣布参加竞选了基准和不合格的的内面的把持审计。we的有格版式信任,上述的任务是顺利停止的。,实在加强公司支撑和军旗化运作。

  11、董事会及其特意代表的运作

  董事会有董事会围攻。、董事会审计代表、董事会预算代表、董事会被提名、薪酬与入口代表。鉴于《公司条例》和《公司条例》的达到预期的目的细则,董事会及其四个一组之物特意代表成地停止了各式各样的T,军旗公司经纪、董事会在科学方针决策中起着正的的功能。。

  宣告期内,该公司已聚集国会。2次战术代表国会、1届预算代表国会、

  6届审计代表国会、4被提名、薪酬和评价代表国会。特意代表作

  董事会顾问机构,年度宣告审计、内面的把持基准的达到预期的目的、审计机关的选择、董事从事、手段董事与高管薪酬、公司驱动器约束机制、公司对可持续投掷推荐了要紧的看和提议。。

  四、总体评价和提议

  2016年,作为公司的孤独董事,we的有格版式坚持关系到法度法规。,按照成立性、公平、孤独的基频的,负责公务,厕足其间公司伟大人物问题的方针决策,勤勉的尽职,停止辩护公司的合奏利息和法定权益。

  2017年,we的有格版式将持续忠贞不渝。、勤勉的、孤独、右方的与公司

  整个市场占有率持有者的妨碍,忠实的执行孤独董事的工作,使满足活动孤独董事的功能,为董事会储备物质方针决策咨询提议,增多董事会的科学方针决策才能,助长公司延续性、稳固、健康投掷,实在停止辩护公司和公司的法定权益。

  上海国际海港(集合)使产生关系高级快车公司使产生关系使产生关系高级快车公司孤独董事

  支撑古希腊城邦平民、杜永成、李轶梵

  2017 年 3 月 27 日
妨碍编辑:cnfol001

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注