华菱星马汽车2011年度股东大会决议公告

  贴壁纸编码:600375 贴壁纸简化:瓦林星马 编号:临2012-016

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司

  2011年度隐名大会后果公报

  董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性资历或优异的空投,连同其使满足的现实性。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  重要使满足情绪:

  这次大会缺乏拒绝或修正提议。。

  大会前缺乏追加的提案。。

  一、大会与列席

  (一)瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)2011年度隐名大会于2012年4月16日午前9时整在公司办公楼二楼大会室集合。这次隐名大会采取现场公认的公认方法。。

  (二)列席这次大会的隐名和代理人人数。,所代表的市场占有率总额和公司的总资本:

列席大会的隐名和代理人人数 9人
代表市场占有率(一份)的市场占有率总额 269,757,952
公司总资本比率

  (三)大会由董事会找来。,董事会主席沈伟亮平民。。这次大会的集合、找来和公认测量契合C的顾虑规则。

  公司使分裂董事、中西部及东部各州的县议会和年长的管理人员列席了大会。。上海金田城法度公司条例律顾问可可碱钠水杨酸钠掮客李明文掮客。

  二、思索的提议

  列席大会的隐名和代理人对打手势停止了考虑。,以开票方法逐项开票。,开票成功实现的事列举如下。:

打手势

序号

打手势

使满足

允许

投票

允许

比率

支持

投票

支持

比率

弃权

投票

弃权

比率

无论

经过

1 2011年度董事会告发。 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
2 2011年度中西部及东部各州的县议会告发 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
3 2011年度公司孤独董事年度告发 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
4 公司2011年度财务告发 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
5 公司2011利润分配阴谋 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
6 2011年度公司年报及总结。 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
7 《对续聘华普坦健会计公司(北京的旧称)股份有限公司为本公司2012年度审计机构的打手势》 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
8 董事会对运用前RAIS的特殊告发 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
9 为富瑞圆全资分店增加股份的提议 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过

10 对董事会由舆论决定的打手势 中选刘汉汝平民为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
由舆论决定沈伟亮平民为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
③由舆论决定刘宇慧平民为公司第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
石正付平民中选为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
中选李强平民为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
唐月红小姐中选为第五届董事会董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
习艳群平民中选第五届董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
由舆论决定郭孔慧平民为第五届董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
由舆论决定郑少华平民为第五局董事会孤独董事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
11 对公司中西部及东部各州的县议会大选的打手势。 黄炜小姐中选为第五届中西部及东部各州的县议会监事 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
瞬间,由舆论决定洪一昕平民为第五监察公猪的掌管 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过
第三、由舆论决定王献之平民为第五届中西部及东部各州的县议会遗产管理人 269,757,952 100% 0 0 0 0 经过

  杨鸣平民,由3位遗产管理人举起为第十每一打手势、可可碱钠水杨酸钠平民协同创建了公司的第五中西部及东部各州的县议会。。

  三、掮客表示

  这次隐名大会经上海市锦天城掮客事务所徐军掮客和李明文掮客现场声明并发行物了法度反对的话书。声明掮客以为公司这次隐名大会的找来和集合顺序契合《公司条例》等互插法度、法规、公司条例的标准化文档和规则;隐名大会和隐名大会的列席境遇、无效;隐名大会公认顺序和公认成功实现的事为、无效;隐名大会的后果是合法的。、无效。

  四、备查文档篇目

  1、经与会董事和记载人签名断言的公司2011年度隐名大会后果。

  2、上海市锦天城掮客事务所发行物的《对瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司二〇一一年度隐名大会的法度反对的话书》。

  以此方式预示。

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率有限董事会

  2012年4月16日

  贴壁纸编码:600375 贴壁纸简化:瓦林星马 编号:临2012-017

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司

  第五届董事会头等大会公报

  董事会和公司全部地董事担保博得、给错误的劝告性资历或优异的空投,连同其使满足的现实性。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)于2012年4月6日以话筒及全挂在脸上副本的方法向入席董事报考者收回了集合第五届董事会头等大会的预示。本公司第五届董事会头等大会于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼二楼大会室集合。大会应由9位董事列席。,致9位董事,进入3人是孤独董事。。

  大会由刘汉汝平民掌管。。大会的找来和公认契合顾虑规则。。

  对参会董事的负责沉思,如下后果博得一致经过。:

  一、考虑并经过计划由舆论决定刘汉汝主席为主席。

  由舆论决定刘汉汝平民为第五届董事会主席。

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  二、考虑并经过了由舆论决定沈伟亮平民为副总统的计划。

  中选为第五届董事会副主席沈伟亮平民。

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  三、考虑并经过了对由舆论决定特殊佣金围攻的打手势。

  更进一步前进董事会的方针决策程度和管理程度,特殊佣金的围攻中选。,具体境遇列举如下:

  1、董事会战术佣金是刘汉汝平民。、刘宇慧平民、郭孔慧平民(孤独董事)由3名围攻结合。,刘汉汝平民是佣金主席。。

  2、董事会举起佣金是郭孔慧平民(孤独坦率地董事会)、习艳群平民(孤独董事)、李强平民由3个围攻结合。,进入,郭孔慧(孤独董事)是董事长。。

  3、董事会审计佣金由习艳群平民(孤独董事)、郑少华平民(孤独董事)、唐月红小姐由3个围攻结合。,进入习艳群平民(孤独董事)为上端委员。

  4、董事会薪酬和评价佣金是郑少华平民。、郭孔慧平民(孤独董事)、石正付平民由3个围攻结合。,进入,郑少华(孤独董事)是董事长。。

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  四、考虑并经过了装设沈伟亮平民为世世代代的打手势。

  董事会主席刘汉汝平民举起,沈伟亮平民被装设为行政经理。。

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  五、考虑并经过段飞平民的装设、邵建平民、陈翔斌平民、金方放平民为公司副总统的打手势》。

  理性行政经理举起,沈伟亮平民,段飞平民被装设为公司副总统。,邵建平民、陈翔斌平民、金方放平民为公司副总统。(见附件一做成某事简历)

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  六、考虑并经过了《对聘用金方放平民为董事会大臣的打手势》。

  董事会主席刘汉汝平民举起,聘用金方放平民为董事会大臣。(见附件一做成某事简历)

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  七、考虑并经过了装设刘春苗小姐的打手势。

  理性行政经理举起,沈伟亮平民,装设刘春苗小姐为公司财务总监。。(见附件一做成某事简历)

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  八、考虑并经过了装设李凤平民为代表的打手势。

  董事会主席刘汉汝平民举起,李凤平民被装设为公司贴壁纸的代表。。(详见简历二)

  (开票成功实现的事):允许9票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票

  习艳群平民,第五届董事会孤独董事、郭孔慧平民、郑少华平民表达了他的孤独反对的话。:公司由舆论决定主席、副董事长和年长的管理人员的公认顺序、公司条例及其他的互插法度、法规的规则,董事长、副董事长、行政经理及其他的年长的管理人员供职资历为C。、溶液规则的状态,我们家允许公司对主席由舆论决定的反对的话。、副主席的顾虑打手势和年长的管理人员的装设。

  以此方式预示。

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率有限董事会

  2012年4月16日

  附件一:年长的管理人员简历

  1、沈伟亮,男,汉族,生于1955年3月,两年制专科学校学历,中共党员,经济师。曾在安徽芜湖水文队任务。,自1981年1月以后,我们家一向在本公司任务。。这样地合伙人是马鞍山的定额使疲倦。、营销表率。公司延续副董事长、行政经理、董事长。弯垂下来的公司副董事长、行政经理。

  2、段飞,男,汉族,生于1963年8月,学院本科学历,中共党员,机师。自1983年7月以后,我们家一向在本公司任务。。使忙碌公司副总统。、行政经理、副董事长。公司副总统。。

  3、邵键,男,汉族,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员,机师。自1983年7月以后,我们家一向在本公司任务。。使忙碌公司技术部辅助。、副总机师、董事。公司副总统、安全生产佣金上端。

  4、陈翔宾,男,汉族,生于1957年8月,锻炼学历,机师。自1976年10月以后,我们家一向在本公司任务。。公司延续营销辅助、行政经理店员、董事。公司副总统。

  5、金方放,男,汉族,生于1962年12月,研究生的学历,中共党员,经济师。1981年9月至1996年3月在冶金部华东地勘局任务。自1996年3月以后,我们家一向在本公司任务。。公司办公室上端、行政经理店员。公司副总统、董事会大臣。

  6、刘春苗,女,汉族,生于1976年3月,硕士研究生的学历,中共党员,年长的会计人员。1998年7月至2001年6月在中钢圆马鞍山地雷研究院任务。2001年6月至2004年1月在我公司任务。。自2004年1月起,先后在安徽华菱汽车股份有限公司任务。。他一向是公司财务处门的围攻。,安徽华菱汽车股份有限公司财务处上端。、副辅助、辅助。弯垂下来的公司财务总监。。

  附件二:贴壁纸事务代表

  李峰,男,汉族,生于1979年5月,学院本科学历,中共党员,经济师。自2001年7月以后,我们家一向在本公司任务。。2003年9月获上海贴壁纸交易所董事会大臣资历火车证明。他一向使忙碌公司财务处上端。,党委办公室副上端、上端。弯垂下来的公司贴壁纸部辅助。、贴壁纸事务代表。

  贴壁纸编码:600375 贴壁纸简化:瓦林星马 编号:临2012-018

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会头等大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的财产监事担保博得、给错误的劝告性资历或优异的空投,连同其使满足的现实性。、精确和完整性承当个人和协同责任。。

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会头等大会于2012年4月16日午前11时整在公司办公楼四楼大会室集合。列席大会的监事应抵达5人。,到5人。。

  大会由杨明银平民掌管。。大会的找来和公认契合顾虑规则。。

  与会掌管负责思索。,如下后果博得一致经过。:

  考虑并经过计划由舆论决定杨明银平民为主席。

  由舆论决定杨明银平民为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  (开票成功实现的事):允许5票。,支持0票,弃权0票

  以此方式预示。

  瓦林星马汽车(圆)市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年4月16日

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