誉衡药业:将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象

  2014年9月25日,这家公司应用电子邮件。、电话体系的方式向每个人董事收回了《几乎传唤公司第三届董事会秒次国民大会的通告》及中间定位提议。

  2014年9月29日,第三届董事会秒次国民大会以O的使符合传唤。。国民大会应由9位董事列席。,实践参加9名董事,国民大会由董事长朱吉满老师掌管,国民大会是按照公司条例传唤的。、《建立互信关系法》和《公司条例》的使关心主力队员。参加董事体贴的思索以下打手势及F:

  一、仔细考虑并经过<哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)>及其总结举措。

  柴纳证监会反应,公司对经2014年7月7日第三届董事会秒十三倍国民大会仔细考虑经过的《哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案)》举行了剪辑,Harbin Yu Heng Par有限的事物公司份激发密谋的整队,柴纳证监会缺勤介绍意见不同。。

  柴纳建立互信关系人的监督管理赋予演示的详细通信、2014-111的建立互信关系时报和季节通信网。、公报编号2014-113:

  限度局限性份激发密谋(剪辑草案)、限度局限性份激发密谋综述(剪辑草案)。

  公司董事朱吉满、王东许、红白色冰、国务的冯雷、坚忍、李俊凌为《哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)》的激发瞄准,副董事,戒开票;停止非中间定位董事约定此打手势。。

  提议末后:开票3票,3票同意,0票反,0票弃权。

  该打手势仍需送交公司第三倍暂时使合作大会。、提议。

  二、仔细考虑并经过将实践把持人朱吉满老师作为股权激发瞄准的提议》

  公司董事长朱吉满老师作副董事,戒开票。停止非中间定位董事约定此打手势。。

  经柴纳证监会立案的《哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)》中,公司实践把持人朱吉满老师参加这次激发密谋,朱吉满老师作为公司的创始人、董事长,掌握公司开展战略,明确的公司技术进步暴露,龙头企业生长强大,它将对公司的在明日开展起到要紧的功能。。同时,朱吉满具有《公司条例》、公司条例及停止法度、规章和正态化储备物质纸张主力队员的资历,过来缺勤光屁股责怪或颁布发表不协调的状况。,柴纳证监会也缺勤提起行政处罚的窥测。,公司作为公司激发瞄准的首要资历、无效。

  提议末后:开票8票,8票同意,0票反,0票弃权。

  该打手势仍需送交公司第三倍暂时使合作大会。、提议。

  三、仔细考虑并经过将持股5%由于的使合作王东许老师作为股权激发瞄准的提议》

  公司副董事长王东许老师作副董事,戒开票。停止非中间定位董事约定此打手势。。

  经柴纳证监会立案的《哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)》中,公司持股5%由于的使合作王东许老师参加这次激发密谋。

  王东许老师作为公司创始人经过,在CO的生长加工和在明日开展中起着要紧的功能,同时,王东许具有《公司条例》、公司条例及停止法度、规章和正态化储备物质纸张主力队员的资历,过来缺勤光屁股责怪或颁布发表不协调的状况。,柴纳证监会也缺勤提起行政处罚的窥测。,公司作为公司激发瞄准的首要资历、无效。

  提议末后:开票8票,8票同意,0票反,0票弃权。

  该打手势仍需送交公司第三倍暂时使合作大会。、提议。

  四、仔细考虑并经过将实践把持人朱吉满老师的近宗族朱吉安老师作为股权激发瞄准的提议》

  公司董事长朱吉满老师作副董事,戒开票。停止非中间定位董事约定此打手势。。

  经柴纳证监会立案的《哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)》中,公司实践把持人朱吉满老师的近宗族朱吉安老师参加这次激发密谋。康诺(柴纳)药房有限的事物公司自本公司收买以后,合意的人销货收益和言归正传发表良好的增长动力。,在明日,它将逐步译成新的言归正传增长点经过。,朱镕基老师是吉安医药品有限的事物公司董事长。,在采取使受了要紧功能。。同时,朱建有公司条例。、公司条例及停止法度、规章和正态化储备物质纸张主力队员的资历,过来缺勤光屁股责怪或颁布发表不协调的状况。,柴纳证监会也缺勤提起行政处罚的窥测。,公司作为公司激发瞄准的首要资历、无效。

  提议末后:开票8票,8票同意,0票反,0票弃权。

  该打手势仍需送交公司第三倍暂时使合作大会。、提议。

  五、仔细考虑并经过对准限度局限性份激发密谋激发瞄准人数、几乎限度局限库存量子和价钱的提议

  多达眼前,4的激发目的曾经分开。,上述的官员本来密谋将限度局限性份赋予T。,依公司的限度局限性份激发密谋及中间定位主力队员,这些人作为激发瞄准的期限不再令人满意。,酬谢瞄准的量子和限度局限性份的量子:限度局限性份激发密谋是赋予全部的限度局限。,最早的赋予限度局限性份的量子从1起对准。,预订数万股。优先赋予酬谢瞄准的量子从。

  经2014年8月22日公司秒届董事会秒十四次国民大会仔细考虑并送交2014年9月9日公司2014年秒次暂时使合作大会仔细考虑经过,该公司的半年度本钱公积金密谋被替换为权利I。:该公司2014年6月30日的总死刑的将到达280。,000,000股是基数。,受胎本钱公积金,15股将转股给每一位使合作。,全部的增长420,000,000股。教日期为:2014年9月18日。依公司限度局限性份激发密谋(剪辑草案)中几乎产生本钱公积转增死刑的、派送份额外股息、当份崩裂时,份传播与价钱对准方式,限度局限性份的发行价钱、补助金的数量对准如次:对准后的限度局限性份的全部的将被赋予。:(1 )=10000股;限度局限性份的对准价钱为(1±)=元。。优先,限度局限份的量子将被赋予。,预订数万股。柴纳建立互信关系人的监督管理赋予演示的详细通信、《建立互信关系时报》及巨潮通信网()的2014-116号公报《几乎对准限度局限性份激发密谋激发瞄准人数、几乎限度局限库存量子和价钱的提议。

  提议末后:开票9票,9票同意,0票反,0票弃权。

  六、仔细考虑并经过传唤公司2014年第三倍暂时使合作大会的提议》

  公司研究出于2014年10月24日(周五)后部14点在北京的旧称市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼河床国民大会室传唤公司2014年第三倍暂时使合作大会,董事会的蓄意的、中西部及东部各州的县议会介绍的使关心提议。

  柴纳建立互信关系人的监督管理赋予演示的详细通信、《建立互信关系时报》及巨潮通信网()的2014-117号公报《几乎传唤公司2014年第三倍暂时使合作大会的通告》。

  提议末后:开票9票,9票同意,0票反,0票弃权。

                                                        2014年度第三倍非上市特殊使合作大会通告 

  2014年9月29日,公司传唤了第三届董事会秒次国民大会。。国民大会应由9位董事列席。,实践参加9名董事,董事会以9票同意。、0票反、仔细考虑了0次弃权,并经过了第三倍国民大会的打手势。。使关心事项公报如次。:

  一、国民大会基本状况

  1、国民大会会议传唤人:董事会

  2、传唤以图案装饰:使合作大会采取现场开票相结合的提议方式。

  公司将经过深圳建立互信关系买卖税事务处理体系和深圳建立互信关系买卖税互联网系统开票体系向使合作储备物质系统使符合的开票平台,使合作可以经过上述的规定行使提议权。

  公司使合作要不是在一次开票中选择一种开票方式。。经过现场开票和在线开票体系反复开票。,第独一开票末后是哪独一。;

  3、建筑工地会场:北京的旧称B区荣惠庄园B号33号国民大会室;

  4、现场国民大会工夫:2014年10月24日(星期五)14分;

  5、系统开票工夫:2014年10月23日至2014年10月24日

  (1)经过深圳建立互信关系买卖税事务处理体系举行系统开票的工夫为2014年10月24日午前9:30~11:30,后部3点到后部15点;(2)经过深圳建立互信关系买卖税互联网系统体系开票的详细工夫为2014年10月23日后部15:00至2014年10月24日后部15:00间的任性工夫。

  6、截止过户日期:2014年10月16日(周四);

  7、国民大会注销日:2014年10月17日(星期五)。

  二、审察法案

  1、仔细考虑《几乎〈哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋(草案剪辑稿)〉及其总结举措。;

  2、仔细考虑《几乎〈哈尔滨誉衡医药品股有限的事物公司限度局限性份激发密谋施行接近管理〉的提议》;

  3、仔细考虑《几乎将实践把持人朱吉满老师作为股权激发瞄准的提议》;

  4、仔细考虑《几乎将持股5%由于的使合作王东许老师作为股权激发瞄准的提议》;

  5、仔细考虑《几乎将实践把持人朱吉满老师的近宗族朱吉安老师作为股权激发瞄准的提议》;

  6、仔细考虑《几乎提请使合作大会准许董事会引导公司限度局限性份激发密谋使关心事项的提议》。

  依公司条例的主力队员,上述的股权激发事项是专项结果。,须经列席该使合作大会的使合作(包罗使合作代理人)所持提议权的2/3由于经过方为无效。

  依《股票上市的公司使合作大会主力队员(2014年剪辑》的主力队员,上述的提议是挤入中小企业使加入的主要问题。,需对中小包围者即对独自或意味着欺骗股票上市的公司5%由于股的使合作远处的停止使合作的提议独自计票并演示。

  提议的详细内容详见同日演示于柴纳建立互信关系人的监督管理赋予装设通信演示培养基《建立互信关系时报》、《柴纳建立互信关系报》与《潮通信网》中间定位公报。

  国民大会将听取中西部及东部各州的县议会几乎VRI的教。。

  三、列席瞄准

  1、2014年10月16日15时,买卖完毕后。,在深圳教的掌握使合作或使合作代表;

  2、公司董事、监事、高级管理任职于;

  3、公司见证人募捐人、国民大会全体职员及停止中间定位任职于。

  四、列席国民大会注销1、注销手续:

  (1)大肚子使合作该当欺骗使合作报告卡。、印有钤的营业执照硬拷贝、身份证及身份证注销用证书证明;大肚子使合作准许代理人,代理人的身份证该当欺骗。、印有钤的营业执照硬拷贝、准许委托书、客户使合作报账卡注销顺序;(2)自然人使合作该当欺骗本身的身份证。、使合作理由注销顺序;自然人使合作委托代理人,代理人的身份证应欺骗。、准许委托书、客户使合作报告卡、身份证注销;(3)异国使合作可在亡故前以袋或描绘方式注销。。

  2、注销工夫:2014年10月17日(星期五)午前9:00-12:00,后部13:00-17:00。

  3、注销场所:顺义区航空站裕华区B路28号航空站建造。

    五、碰人和碰人
    会务常设碰人:刘月吟、王蒙韵
    碰地址:顺义区航空站裕华区B路28号航空站建造
    邮递区号:101318 
    碰电话体系:010-80479607 
    电子描绘:010-68002438-607 
    六、有关怀意事项 
    1、使合作与使合作代表的折中物与买卖。 
    2、依《几乎预防性维修上海次序的通告》的主力队员,该使合作大会不向使合作泄露出席的。。 
    七、备查储备物质纸张 
    1、哈尔滨第三届董事会秒次国民大会结果。 

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